Tải Mofiin App

Tải ứng dụng Mofiin tại mofiin.com/app

Nhập mã web để nhận 5000₫ và thêm nhiều ưu đãi cực chất!!

×
Chế độ Ngày/ Đêm

Hồ sơ Trầm Bê, đại gia ngân hàng vừa bị bắt

Zing news

Hồ sơ Trầm Bê, đại gia ngân hàng vừa bị bắt

Nổi danh là "ông trùm" trong ngành tài chính ngân hàng nhưng đại gia Trầm Bê (58 tuổi), nguyên Phó chủ tịch Sacombank vừa bị cơ quan điều tra bắt tạm giam 4 tháng, lại khởi nghiệp trong lĩnh vực khai thác và chế biến lâm sản. 

Khởi nghiệp bằng chế biến lâm sản

Khởi đầu từ năm 1991 với vai trò Giám đốc Công ty Chế biến Lâm sản Đông Anh, khoảng 4 năm sau, ông trở thành Chủ tịch HĐQT tại công ty này.

Đến năm 1999, nhận thấy sự phát triển đầy tiềm năng của thị trường bất động sản, ông Trầm Bê quyết định lấn sân sang thị trường còn rất mới mẻ này. Mở đầu bằng việc đầu tư vào Công ty Cổ phần  Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (BCCI) và trở thành thành viên HĐQT ngay sau đó.

Dinh thự nguy nga của gia đình đại gia Trầm Bê tại quê nhà Trà Vinh. Ảnh: TTT.

Trong nhiều năm, BCCI trở thành đại gia bất động sản phía Nam khi sở hữu quỹ đất rộng lớn cùng nhiều dự án tham vọng thời đó.

Sau khi gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực bất động sản, ông tiếp tục đầu tư sang lĩnh vực y tế, thị trường còn rất tiềm năng khi chưa có sự tham gia của doanh nghiệp tư nhân nào thời đó.

Ông Trầm Bê sinh năm 1959 tại Trà Vinh, là đại gia từng thành công trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Ông từng giữ chức vụ Phó chủ tịch Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southernbank) trước khi tham gia và giữ chức vụ tương tự tại Sacombank. Tháng 10/2015, Sacombank và Southernbank sáp nhập.Đến 11/11/2015, Hội đồng quản trị của Sacombank đã họp và thống nhất cho ông Trầm Bê thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực theo nguyện vọng cá nhân.Ngày 24/2, Ngân hàng Nhà nước thông báo chấm dứt các chức vụ của ông Trầm Bê và con trai Trầm Khải Hòa tại Sacombank. 

Năm 2001, ông Bê cùng với 2 người bạn là bác sĩ Nguyễn Hải Nam và Lâm Trung Lương thành lập bệnh viên Triều An, một trong những bệnh viện tư nhân đầu tiên được Bộ Y Tế công nhận là bệnh viện đa khoa chuyên sâu, đến nay đây vẫn là bệnh viện tư lớn nhất TP.HCM.

Trong quá khứ đầu tư kinh doanh của mình, bất kỳ lĩnh vực nào ông Trầm Bê đầu tư đều là những lĩnh vực rất mới và thị trường còn bỏ ngỏ.

Giai đoạn năm 2002-2009, cái tên Trầm Bê được nhiều người biết tới hơn khi ông đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT của Công ty Chế biến Thủy hải sản Sơn Sơn. Công ty Sơn Sơn là đơn vị duy nhất đủ tiền để sở hữu dây truyền chiếu xạ thanh long.

Thâu tóm ngân hàng 

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, cái tên Trầm Bê lần đầu xuất hiện vào năm 2004, khi ông đầu tư vào Ngân hàng TMCP Phương Nam (SouthernBank) và là thành viên HĐQT.

Đây cũng là giai đoạn “hoàng kim” của SouthernBank, khi ngân hàng này ghi nhận mức lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Năm 2007, SouthernBank đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng cùng lợi nhuận ròng gần 200 tỷ đồng.

Ông Trầm Bê nhanh chóng gia tăng quyền lực của mình tại ngân hàng này bằng cách cho các con nắm giữ những vị trí lãnh đạo và thâu tóm phần lớn cổ phần.

Ngân hàng Phương Nam từng có giai đoạn hưng thịnh trước khi rơi vào diện yếu kém.

Sau khi xây dựng quyền lực tại SouthernBank, ông Trầm Bê lên kế hoạch thâu tóm một ngân hàng thuộc top trên là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - STB).

Bằng cách trở thành cổ đông của Sacombank, ông được bầu làm Phó chủ tịch thường trực trong cuộc "thay máu" của nhà băng này diễn ra tháng 2/2012.

Con trai ông là Trầm Khải Hòa cũng trở thành hành viên HĐQT Sacombank từ tháng 5/2012. Tại SouthernBank, con trai Trầm Trọng Ngân cũng lên giữ chức Phó chủ tịch thường trực thay cho vị trí ông Trầm Bê để lại.

Không lâu sau, hệ thống ngân hàng rơi vào khủng hoảng. SouthernBank bị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xếp vào nhóm 9 ngân hàng yếu kém bắt buộc tái cơ cấu.

Với tầm ảnh hưởng của mình tại SouthernBank và Sacombank, ông Trầm Bê được cho là người đứng sau thương vụ sáp nhập ồn ào nhất hệ thống ngân hàng lúc bấy giờ giữa hai nhà băng này vào tháng 8/2015.

Cuối tháng 2 vừa qua, dù đã bị Sacombank và NHNN thông báo chấm dứt toàn bộ hoạt động quản trị tại ngân hàng, trên thực tế ông Trầm Bê vẫn là người đứng tên lượng lớn cổ phiếu tại Sacombank.

Tổng tài sản nắm giữ trực tiếp của ông vào khoảng 430 tỷ đồng tới từ hơn 27,65 triệu cổ phiếu STB, và cổ phần tại BCCI. Tuy nhiên, ước tính tổng tài sản thực tế của ông có thể lên tới 2.000 tỷ đồng.

Không chỉ là Thành viên HĐQT của Bệnh viện Triều An, ông Trầm Bê còn đang đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Công ty cổ phần Thương mại Vàng bạc đá quý Phương Nam cùng với nhiều công ty với số vốn hàng trăm tỷ đồng như Công ty Hàm Giang, Sơn Sơn, BCCI…

Theo báo cáo quản trị của Sacombank, tính đến cuối năm 2016, gia đình ông Trầm Bê sở hữu 179 triệu cổ phiếu tại nhà băng này, tương đương tỷ lệ 9,49%

Trong đó, riêng ông Trầm Bê sở hữu 27,6 triệu cổ phiếu STB, tương ứng với tỷ lệ 1,467%.

Bức tranh toàn cảnh ngân hàng Sacombank Từng được coi là 'đế chế' ngân hàng của gia đình ông Đặng Văn Thành, hiện tại, Sacombank là ngân hàng có tổng tài sản lớn thứ 5, nhưng lợi nhuận ngân hàng chỉ đứng thứ 11 hệ thống.

Ông Trầm Trọng Ngân nắm giữ hơn 89,18 triệu cổ phần, chiếm 4,73% vốn, con trai Trầm Khải Hòa sở hữu 33,35 triệu cổ phần, tương đương 1,8% vốn và con gái Trầm Thuyết Kiều sở hữu 27 triệu cổ phần, tương đương 1,43%.

Chồng bà Kiều là ông Lê Trọng Trí, Phó tổng giám đốc Sacombank, cũng đang nắm giữ hơn 2 triệu cổ phiếu STB, tương ứng tỷ lệ 0,11%.

Ông Phan Huy Khang là ai?

Ông Phan Huy Khang, nguyên là Tổng giám đốc Sacombank, 44 tuổi. Theo báo cáo hội đồng quản trị Sacombank công bố cuối tháng 1, ông Khang đang sở hữu hơn 22,4 triệu cổ phiếu Sacombank, quy đổi khoảng 292 tỷ đồng.

Ông Phan Huy Khang tham gia Sacombank với vai trò Phó tổng giám đốc từ tháng 4/2012. Trước đó, từ năm 1994 đến tháng 4/2012, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại SouthernBank. Trước khi Sacombank và SouthernBank sáp nhập thành Sacombank, ông Phan Huy Khang là Tổng giám đốc SouthernBank.

Ngày 3/7 vừa qua, sau khi đại hội cổ đông năm 2015 và 2016 của Sacombank diễn ra, Chủ tịch HĐQT ngân hàng là ông Dương Công Minh đã ra thông báo bổ nhiệm bà Nguyễn Đức Thạch Diễm làm quyền Tổng giám đốc, sau này là Tổng giám đốc thay ông Phan Huy Khang.

Ngày 31/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và ra lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can trong đó có ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang. 

Cổ đông Sacombank: Ông Trầm Bê ở đâu? Tại ĐHCĐ của Sacombank ngày 30/6, nhiều người chất vấn về trách nhiệm của ông Trầm Bê trong việc khiến ngân hàng làm ăn thua lỗ, cổ đông chịu thiệt.

Tin mới trong ngày

Dịch vụ Sân Bay (ASG) chào mua công khai CIA với giá dự kiến 61.700 đồng/cp

Dịch vụ Sân Bay (ASG) chào mua công khai CIA với giá dự kiến 61.700 đồng/cp Dịch vụ Sân Bay (ASG) chào mua công khai CIA với giá dự kiến 61.700 đồng/cp Trong năm 2017, LNST riêng lũy kế của CIA đạt 45,8 tỷ đồng và LNST hợp nhất lũy kế đạt 47,4 tỷ đồng.

ttvn Kinh tế 27/02/2018
  • 0
  • 17
Tỷ phú Trung Quốc vừa thâu tóm cổ phần Mercedes giàu cỡ nào?

Tỷ phú Trung Quốc vừa thâu tóm cổ phần Mercedes giàu cỡ nào? Tỷ phú Trung Quốc vừa thâu tóm cổ phần Mercedes giàu cỡ nào? Công ty của tỷ phú Trung Quốc Li Shufu gây chấn động ngành công nghiệp ôtô thế giới khi trở thành cổ động lớn nhất của Daimler - hãng xe Đức sở hữu thương hiệu Mercedes-Benz.

Zing news Kinh tế 27/02/2018
  • 0
  • 11
Giáo viên bị tố đánh học sinh lớp 1 chảy máu mũi nói gì?

Giáo viên bị tố đánh học sinh lớp 1 chảy máu mũi nói gì? Giáo viên bị tố đánh học sinh lớp 1 chảy máu mũi nói gì? Chia sẻ với PV, ông Nguyễn Hữu Hà khẳng định mình không hề đánh nam sinh lớp 1 chảy máu mũi mà chỉ là vô tình quẹt ngang trúng vào mũi của nam sinh này.

Afamily Xã hội 14/04/2018
  • 0
  • 25

Van der Sar sa thải Bergkamp vì bất đồng ý kiến


Van der Sar sa thải Bergkamp vì bất đồng ý kiến
Van der Sar sa thải Bergkamp vì bất đồng ý kiến Dennis Bergkamp vừa bị giám đốc điều hành Van der Sar cho thôi việc vì những bất đồng trong khâu quản lý tại CLB Ajax.

Zing news Thể thao 22/12/2017
  • 0
  • 40
Rước sắc phong ở ngôi làng cổ hơn 500 tuổi

Rước sắc phong ở ngôi làng cổ hơn 500 tuổi Rước sắc phong ở ngôi làng cổ hơn 500 tuổi Nghi lễ rước sắc phong vua ban diễn ra tại làng cổ Túy Loan (Đà Nẵng), để tưởng nhớ tiền nhân, cầu mưa thuận, gió hòa, lao động sản xuất được mùa no đủ.

Zing news Tin tức 26/02/2018
  • 3
  • 214
Theo đuổi chán chê, cuối cùng Mourinho lại để ngôi sao trăm triệu rơi vào tay Barca

Theo đuổi chán chê, cuối cùng Mourinho lại để ngôi sao trăm triệu rơi vào tay Barca Theo đuổi chán chê, cuối cùng Mourinho lại để ngôi sao trăm triệu rơi vào tay Barca Các CĐV Man United đang khá hoang mang về kế hoạch chuyển nhượng của Mourinho.

Soha Thể thao 28/12/2017
  • 0
  • 23
Trấn Thành và Anh Tú tranh giành, ôm “bụng bầu” của Lan Ngọc

Trấn Thành và Anh Tú tranh giành, ôm “bụng bầu” của Lan Ngọc Trấn Thành và Anh Tú tranh giành, ôm “bụng bầu” của Lan Ngọc Tối 23/1, buổi công chiếu ra mắt phim "Cua lại vợ bầu" đã chính thức diễn ra tại TP HCM. Ngay từ khi xuất hiện, bộ ba diễn viên nòng cốt bộ phim Trấn Thành – Lan Ngọc – Anh Tú đã lập tức trở thành tâm điểm.

ttvn Đời sống 24/01/2019
  • 22
  • 61
Tát học sinh, thầy giáo bị đánh gãy sống mũi nói gì?

Tát học sinh, thầy giáo bị đánh gãy sống mũi nói gì? Tát học sinh, thầy giáo bị đánh gãy sống mũi nói gì? Thầy Thủy cho rằng do thầy không kiềm chế được tính nóng nên mới tát em Phong một cái.

Zing news Giáo dục 17/03/2018
  • 0
  • 34
Từ nước ngoài trở về dự đám cưới mẹ, con gái giật mình khi thấy mặt bố dượng

Từ nước ngoài trở về dự đám cưới mẹ, con gái giật mình khi thấy mặt bố dượng Từ nước ngoài trở về dự đám cưới mẹ, con gái giật mình khi thấy mặt bố dượng Thực sự, tôi không muốn đối diện, không muốn trò chuyện với gã đàn ông đê tiện đó.

  • 5
  • 68
Thiếu nữ nghi bị xâm hại trong trung tâm bảo trợ xã hội

Thiếu nữ nghi bị xâm hại trong trung tâm bảo trợ xã hội Thiếu nữ nghi bị xâm hại trong trung tâm bảo trợ xã hội Công an đang điều tra tố cáo của thiếu nữ về việc bị nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương 46 tuổi xâm hại nhiều lần, trong suốt hai năm.

Vnexpress Pháp luật 28/11/2019
  • 0
  • 0
Không chỉ là phân xử, làm sếp giỏi phải là người khéo léo lợi dụng mâu thuẫn để gắn kết nhân viên

Không chỉ là phân xử, làm sếp giỏi phải là người khéo léo lợi dụng mâu thuẫn để gắn kết nhân viên Không chỉ là phân xử, làm sếp giỏi phải là người khéo léo lợi dụng mâu thuẫn để gắn kết nhân viên Mâu thuẫn là từ mà lãnh đạo không muốn nghe, là hiện tượng mà lãnh đạo không muốn chứng kiến, nhưng trong doanh nghiệp luôn xuất...

ttvn Kinh tế 27/02/2018
  • 0
  • 10
Face ID đứng đầu danh sách ưa thích của người dùng iPhone X

Face ID đứng đầu danh sách ưa thích của người dùng iPhone X Face ID đứng đầu danh sách ưa thích của người dùng iPhone X Sau vài tuần kể từ khi iPhone X chính thức đến tay người dùng, họ đã bình chọn những tính năng 'ăn tiền' nhất trên siêu phẩm Táo này. Và Face ID hiện đang đứng top danh sách. 

Trang Công Nghệ Công nghệ 22/12/2017
  • 0
  • 22
Mẹo nhỏ giúp bạn về quê ăn Tết an toàn, hiệu quả

Mẹo nhỏ giúp bạn về quê ăn Tết an toàn, hiệu quả Mẹo nhỏ giúp bạn về quê ăn Tết an toàn, hiệu quả Chỉ còn một vài ngày nữa là được nghỉ Tết, bỏ túi ngay những mẹo này để về quê một cách thuận lợi và an toàn.

ttvn Giáo dục 10/02/2018
  • 0
  • 17
Trước khi lộ ảnh hôn công khai thiếu gia Dương Bảo Hưng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh úp mở chuyện yêu đương mà không ai hay biết

Trước khi lộ ảnh hôn công khai thiếu gia Dương Bảo Hưng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh úp mở chuyện yêu đương mà không ai hay biết Trước khi lộ ảnh hôn công khai thiếu gia Dương Bảo Hưng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh úp mở chuyện yêu đương mà không ai hay biết Trước khi bị khui chuyện tình cảm với thiếu gia Dương Bảo Hưng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã từng chia sẻ những cảm xúc ngọt ngào trên Instagram của mình.

Afamily Hậu trường 06/07/2019
  • 71
  • 82
Loạt ảnh cũ bỗng được “đào” lại: Mina (Twice) gây sốt khi diện áo trễ vai gợi cảm

Loạt ảnh cũ bỗng được “đào” lại: Mina (Twice) gây sốt khi diện áo trễ vai gợi cảm Loạt ảnh cũ bỗng được “đào” lại: Mina (Twice) gây sốt khi diện áo trễ vai gợi cảm Những bức ảnh cũ của Mina (Twice) khi diện áo trễ vai bỗng nhiên được nhiều netizen xứ Hàn chia sẻ.

ttvn Làm đẹp 24/01/2018
  • 0
  • 1
Vingroup lần đầu tiên phá lệ chọn lãnh đạo nam vào vị trí tổng giám đốc

Vingroup lần đầu tiên phá lệ chọn lãnh đạo nam vào vị trí tổng giám đốc Vingroup lần đầu tiên phá lệ chọn lãnh đạo nam vào vị trí tổng giám đốc Trong suốt 10 năm qua, vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup luôn được giao phó cho nữ. Riêng trong lần bổ nhiệm này, vị trí Tổng...

ttvn Kinh tế 27/02/2018
  • 0
  • 12
Bạn đọc Dân trí vượt trăm cây số giúp đỡ người đàn bà "sống chung xương sống" với con trai

Bạn đọc Dân trí vượt trăm cây số giúp đỡ người đàn bà "sống chung xương sống" với con trai Bạn đọc Dân trí vượt trăm cây số giúp đỡ người đàn bà "sống chung xương sống" với con trai Dân trí 9 năm trước, trên đường đi cấy thuê chị Phượng bị ngã cầu treo đến gãy cột sống. Ngần ấy năm trời nằm liệt, cậu con trai duy nhất của chị phải bỏ học để mẹ con nương tựa vào nhau, biết hoàn cảnh mẹ con chị Phượng, bạn đọc Dân trí vượt hàng trăm cây số để giúp đỡ mẹ con chị vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. >>Cuộc sống cùng cực của người đàn bà "sống chung xương sống" với cậu con trai

  • 34
  • 73
Hà Nội: Cô gái lên mạng truy tìm tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy

Hà Nội: Cô gái lên mạng truy tìm tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy Hà Nội: Cô gái lên mạng truy tìm tài xế gây tai nạn rồi bỏ chạy Sau khi va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường, tài xế không có động thái thăm hỏi mà chủ động bỏ chạy. Bức xúc cô gái đưa thông tin biển số lên mạng xã hội để truy tìm.

Afamily Xã hội 10/02/2018
  • 0
  • 42
Razer mở cửa hàng bán game bản quyền ngay trên... Lazada

Razer mở cửa hàng bán game bản quyền ngay trên... Lazada Razer mở cửa hàng bán game bản quyền ngay trên... Lazada Sau điện thoại chơi game Razer Phone, Razer tiếp tục mở rộng phạm vi hoạt động của mình ra cả mảng phân phối game bản quyền với cửa hàng Razer Game Store. Tại thị...

ttvn Công nghệ 13/04/2018
  • 1
  • 82
Bắt 3 đối tượng người Lào vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt 3 đối tượng người Lào vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp Bắt 3 đối tượng người Lào vận chuyển 24.000 viên ma túy tổng hợp Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng người Lào, thu giữ 24.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác.

Soha Xã hội 16/04/2018
  • 2
  • 31
Neymar ghi danh lịch sử sau bàn thắng vào lưới Liverpool

Neymar ghi danh lịch sử sau bàn thắng vào lưới Liverpool Neymar ghi danh lịch sử sau bàn thắng vào lưới Liverpool Bàn thắng của Neymar giúp PSG đứng trước cơ hội lớn vào vòng 1/8 Champions League và giúp bản thân anh xác lập kỷ lục ghi bàn tại đấu trường này.

Thể thao 29/11/2018
  • 15
  • 51
3 sinh viên bị bỏng nặng do nổ bóng bay Galaxy

3 sinh viên bị bỏng nặng do nổ bóng bay Galaxy 3 sinh viên bị bỏng nặng do nổ bóng bay Galaxy Vào khoảng 17h chiều 26/2, các bác sĩ Phòng Cấp cứu – Bệnh viện E cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận 3 trường hợp bị bỏng nặng do bóng bay galaxy...

ttvn Đời sống 27/02/2018
  • 0
  • 9
Tài tử Đài Loan túng thiếu sau bê bối ngoại tình với nhiều sao nữ

Tài tử Đài Loan túng thiếu sau bê bối ngoại tình với nhiều sao nữ Tài tử Đài Loan túng thiếu sau bê bối ngoại tình với nhiều sao nữ Báo chí Đài Loan đưa tin nghệ sĩ Anthony Neely đang sống trong cảnh thất nghiệp, chật vật kiếm tiền sinh hoạt sau khi bị dư luận tẩy chay.

Zing news Giải trí 10/02/2018
  • 0
  • 29
Bên trong trạm sạc điện cho xe ô tô Tesla hiện đại, nội thất chẳng kém gì khách sạn hạng sang, dự kiến bố trí thay các trạm xăng truyền thống

Bên trong trạm sạc điện cho xe ô tô Tesla hiện đại, nội thất chẳng kém gì khách sạn hạng sang, dự kiến bố trí thay các trạm xăng truyền thống Bên trong trạm sạc điện cho xe ô tô Tesla hiện đại, nội thất chẳng kém gì khách sạn hạng sang, dự kiến bố trí thay các trạm xăng truyền thống Tham quan trạm Supercharge, nơi được dự kiến sẽ là trạm sạc điện cho tất cả các xe điện Tesla với nội thất sang trọng. Trong tương lai có thể thay thế các trạm...

ttvn Kinh tế 05/05/2018
  • 0
  • 10
Dàn siêu xe triệu USD nằm phủ bụi trong garage công cộng

Dàn siêu xe triệu USD nằm phủ bụi trong garage công cộng Dàn siêu xe triệu USD nằm phủ bụi trong garage công cộng Những siêu xe trị giá hàng trăm nghìn USD luôn là mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng cũng được cưng chiều.

Zing news Công nghệ 10/02/2018
  • 0
  • 37
Tải ứng dụng