Tải Mofiin App

Tải ứng dụng Mofiin tại mofiin.com/app

Nhập mã web để nhận 5000₫ và thêm nhiều ưu đãi cực chất!!

×
Chế độ Ngày/ Đêm

Điều tra bổ sung cựu giám đốc GPBank

Vnexpress
Điều tra bổ sung cựu giám đốc GPBank
Thứ ba, 15/10/2019, 16:22 (GMT+7)

Điều tra bổ sung cựu giám đốc GPBank

TP HCMLê Thị Minh Hiền, nguyên Giám đốc GPBank kêu oan cáo buộc chiếm đoạt 10,5 tỷ đồng của Ban giải phóng mặt bằng quận 1 gửi tại nhà băng.
Ngày 15/10, Hiền, 42 tuổi, và Nghiêm Tiến Sỹ (46 tuổi, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu - GP Bank) bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, Lê Quốc Cường (59 tuổi, nguyên Trưởng Ban giải phóng mặt bằng quận 1) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, Huỳnh Thị Cúc (49 tuổi, nguyên thủ quỹ Ban) bị cáo buộc Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, bà Hiền là Giám đốc GPBank TP HCM từ tháng 3/2009. Đến ngày 15/7/2010, GPBank kiểm tra quỹ trước khi bà Hiền bàn giao công việc cho ông Sỹ thì phát hiện thiếu hụt 10,5 tỷ đồng. Bà Hiền nhận trách nhiệm làm rõ về số tiền chênh lệch này. Ngày hôm sau, GPBank lập biên bản bàn giao chức vụ song không đề cập đến số tiền thiếu hụt trong sổ kiểm quỹ.  Ngày 20/7/2010, Hiền nhờ Cường dùng gần 10,8 tỷ đồng của Ban giải phóng mặt bằng quận 1 gửi tại ngân hàng này bảo lãnh giúp người quen làm hồ sơ vay tiền GP Bank thông qua Công ty Cường Nguyễn (bạn của Hiền). Cường sau đó chỉ đạo Cúc ký một số giấy tờ giúp Hiền.  Bị cáo Hiền tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên.  Cơ quan điều tra cho rằng ông Sỹ biết rõ Hiền làm hụt quỹ của ngân hàng, nên chỉ đạo nhân viên tất toán 4 khoản tiết kiệm của Ban giải phóng mặt bằng quận 1 chuyển đến Agribank Chợ Lớn để giúp sếp cũ. Động tác này thực tế chỉ chuyển gần 280 triệu tiền mặt, còn lại thao tác trên giấy tờ, 10,5 tỷ đồng vẫn để lại GPBank cho Hiền bù vào số tiền thiếu hụt. Ngân hàng Agribank Chợ Lớn ban đầu làm thủ tục nhận và giải ngân trên giấy tờ cho Công ty Cường Nguyễn. Tuy nhiên, đến hạn trả nợ, ngân hàng này đã thu hồi tiền bảo lãnh của Ban giải phóng mặt bằng quận 1. Cơ quan điều tra xác định, 10,5 tỷ đồng mà GPBank TP HCM đang giữ thực chất là tiền mà Hiền chiếm đoạt của Ban giải phóng mặt bằng quận 1 để bù vào quỹ GPBank. Theo kết luận giám định của Thanh tra Ngân hàng nhà nước, tiền của Ban giải phóng mặt bằng quận 1 gửi tại GPBank vẫn còn nguyên từ ngày 20/7/2010. Tuy nhiên, các hoạt động của GPBank TP HCM và Agribank Chợ Lớn có liên quan trong vụ án là trái quy định.Tại tòa hôm nay Hiền kêu oan, cho rằng trước khi bàn giao công việc GB Bank có hụt quỹ 10,5 tỷ đồng nhưng là do chứng từ chưa hạch toán xong nên trong biên bản bàn giao chức vụ không thể hiện có thiệt hại. Bị cáo nói không chiếm đoạt tiền của Ban giải phóng mặt bằng quận 1 mà thực tế có vay tiền từ Cường để cho bà Đoàn Minh Hà (Giám đốc công ty TNHH bất động sản Minh Quang) mượn. Người nhận tiền thay cho bà Hà là ông Lương Tiến Thành (nhân viên công ty) nhưng giao dịch này cũng chỉ thực hiện trên giấy tờ. Bị cáo Sỹ khẳng định có hụt quỹ 10,5 tỷ đồng, nhưng không có các giấy tờ chứng minh. Lời khai này của bị cáo mâu thuẫn với lời khai tại cơ quan điều tra. Lê Quốc Cường khẳng định bị Hiền chiếm đoạt tiền, song chủ tọa đưa ra các văn bản thể hiện Cường đã ký giấy tờ đồng ý dùng tiền của cơ quan bảo lãnh cho khoản vay của Công ty Cường Nguyễn. Chủ tọa cũng cho biết, khi tòa thụ lý vụ án, ông Trần Quốc Thắng (Giám đốc GPBank TP HCM) gửi văn bản đến cho biết, thời gian bị cáo Hiền làm giám đốc ngân hàng không bị thất thoát. Toàn bộ chứng từ, sổ sách đều cân đối với số tiền có trong quỹ. Sau nửa ngày làm việc, HĐXX cho rằng quá trình thẩm vấn xuất hiện thêm nhân vật mới, lời khai của các bị cáo còn nhiều mâu thuẫn nên quyết định trả hồ sơ để điều tra làm rõ. Hồi năm ngoái, vụ án nhiều lần được đưa ra xét xử nhưng tòa phải trả hồ sơ do quá trình thẩm vấn, các bị cáo khai bất nhất và xuất hiện nhiều tình tiết mới.Hải Duyên
Advertisement

Tin mới trong ngày

Trung Quốc tìm cách giảm phụ thuộc vào USD

Trung Quốc tìm cách giảm phụ thuộc vào USD Trung Quốc tìm cách giảm phụ thuộc vào USD Bắc Kinh muốn kiểm soát rủi ro từ căng thẳng với Mỹ bằng cách đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và gây dựng khối dự trữ ngầm.

Vnexpress Kinh doanh 19/11/2019
  • 0
  • 0
Vietcombank giảm mạnh lãi suất cho vay

Vietcombank giảm mạnh lãi suất cho vay Vietcombank giảm mạnh lãi suất cho vay Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Vietcombank cho biết ngân hàng chia sẻ khoảng 260 tỷ đồng lợi nhuận để giảm 0,5% lãi suất các khoản vay hai tháng cuối năm.

Vnexpress Kinh doanh 19/11/2019
  • 0
  • 0
Cổ đông ngoại không sở hữu quá 34% vốn tại một hãng hàng không

Cổ đông ngoại không sở hữu quá 34% vốn tại một hãng hàng không Cổ đông ngoại không sở hữu quá 34% vốn tại một hãng hàng không "Room" ngoại với các hãng bay được nới lên 4% so với trước nhưng đã có những ràng buộc rõ ràng hơn về vai trò của cổ đông trong nước.

Vnexpress Kinh doanh 19/11/2019
  • 0
  • 0
Nở rộ kinh doanh chuỗi trà chanh

Nở rộ kinh doanh chuỗi trà chanh Nở rộ kinh doanh chuỗi trà chanh Khi kinh doanh trà sữa có dấu hiệu đi xuống, nhiều nhà đầu tư hướng đến mô hình tiệm trà chanh kiểu mới.

Vnexpress Kinh doanh 19/11/2019
  • 0
  • 0
10 tỷ đồng đầu tư nhà phố dự án hay nội thành?

10 tỷ đồng đầu tư nhà phố dự án hay nội thành? 10 tỷ đồng đầu tư nhà phố dự án hay nội thành? TP HCM Với số vốn chục tỷ đồng có thể tậu nhà phố dự án nằm ở ngoại thành, còn chọn nội thành chỉ mua được nhà trong hẻm.

Vnexpress Kinh doanh 19/11/2019
  • 0
  • 0
Thực phẩm, hàng quán tăng giá theo thịt heo

Thực phẩm, hàng quán tăng giá theo thịt heo Thực phẩm, hàng quán tăng giá theo thịt heo Giá heo hơi và heo thành phẩm tăng phi mã khiến các sản phẩm chế biến từ nguyên liệu này cũng lên theo.

Vnexpress Kinh doanh 19/11/2019
  • 0
  • 0
Các ngân hàng lớn giảm lãi suất tiết kiệm

Các ngân hàng lớn giảm lãi suất tiết kiệm Các ngân hàng lớn giảm lãi suất tiết kiệm Hai ông lớn “Big 4” là Vietcombank và Vietinbank vừa giảm 0,2 điểm phần trăm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn.

Vnexpress Kinh doanh 19/11/2019
  • 0
  • 0
Thiếu 200.000 tấn thịt lợn từ nay đến cuối năm

Thiếu 200.000 tấn thịt lợn từ nay đến cuối năm Thiếu 200.000 tấn thịt lợn từ nay đến cuối năm Trước việc thiếu khoảng 200.000 tấn thịt lợn cho nhu cầu tiêu dùng cuối năm, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết sẽ nhập khẩu mặt hàng này.

Vnexpress Kinh doanh 19/11/2019
  • 0
  • 0
Doanh nghiệp Nhật 'khát' nhân sự mảng sản xuất

Doanh nghiệp Nhật 'khát' nhân sự mảng sản xuất Doanh nghiệp Nhật 'khát' nhân sự mảng sản xuất Trong quý III, các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam liên tục có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung, cấp cao cho mảng sản xuất.

Vnexpress Kinh doanh 19/11/2019
  • 0
  • 0
Không gian sống gần gũi thiên nhiên tại Sunshine City

Không gian sống gần gũi thiên nhiên tại Sunshine City Không gian sống gần gũi thiên nhiên tại Sunshine City Khu đô thị của Sunshine Group tại Tây Hồ Tây tạo môi trường sống thoáng đãng, trong lành với cây xanh, mặt nước, tiện ích đa dạng, độc đáo.

Vnexpress Kinh doanh 19/11/2019
  • 0
  • 0
Phú Mỹ Hưng bán dự án cuối cùng tại khu Văn hóa Giải trí

Phú Mỹ Hưng bán dự án cuối cùng tại khu Văn hóa Giải trí Phú Mỹ Hưng bán dự án cuối cùng tại khu Văn hóa Giải trí Dự án Happy Valley Premier gồm 55 căn biệt thự cảnh quan, toàn bộ là duplex 2 tầng, tầm nhìn bao quát toàn khu đô thị và vị trí đắc địa.

Vnexpress Kinh doanh 19/11/2019
  • 0
  • 0
Khu nghỉ dưỡng cao cấp Thera Premium ven biển Tuy Hòa

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Thera Premium ven biển Tuy Hòa Khu nghỉ dưỡng cao cấp Thera Premium ven biển Tuy Hòa Dự án Thera Premium tọa lạc trên trục đường ven biển trung tâm thành phố Tuy Hòa, nhiều tiềm năng thành điểm đến thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Vnexpress Kinh doanh 19/11/2019
  • 0
  • 0
Những ưu thế của khu biệt thự khép kín Sol Villas

Những ưu thế của khu biệt thự khép kín Sol Villas Những ưu thế của khu biệt thự khép kín Sol Villas Khu biệt thự compound cao cấp Sol Villas xây dựng trên khuôn viên biệt lập, đảm bảo an ninh, theo kiến trúc tân cổ điển và tích hợp đa dạng tiện ích hiện đại.

Vnexpress Kinh doanh 19/11/2019
  • 0
  • 0
Melia Hồ Tràm - điểm nghỉ dưỡng phù hợp hộ gia đình

Melia Hồ Tràm - điểm nghỉ dưỡng phù hợp hộ gia đình Melia Hồ Tràm - điểm nghỉ dưỡng phù hợp hộ gia đình Khu phức hợp Melia Hồ Tràm có thiết kế phóng khoáng, tiện ích chú trọng trải nghiệm, gắn kết thiên nhiên, thích hợp cho chuyến nghỉ dưỡng gia đình.

Vnexpress Kinh doanh 19/11/2019
  • 0
  • 0
Ông Trịnh Văn Quyết: 'Giá BAV, FHH năm 2020 có thể đạt 3 chữ số'

Ông Trịnh Văn Quyết: 'Giá BAV, FHH năm 2020 có thể đạt 3 chữ số' Ông Trịnh Văn Quyết: 'Giá BAV, FHH năm 2020 có thể đạt 3 chữ số' Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết nói chiều 18/11 rằng giá chào sàn 35.000 đồng của FHH là có cơ sở và tin vào triển vọng tăng giá của FHH, BAV.

Vnexpress Kinh doanh 19/11/2019
  • 0
  • 0
Đồng Lâm tài trợ xây dựng 13km đường nông thôn

Đồng Lâm tài trợ xây dựng 13km đường nông thôn Đồng Lâm tài trợ xây dựng 13km đường nông thôn Thừa Thiên - Huế Công ty CP Xi măng Đồng Lâm sẽ tài trợ gần 2.000 tấn xi măng để hoàn thành hơn 13km đường giao thông nông thôn tại Thừa Thiên Huế trong năm 2019.

Vnexpress Kinh doanh 19/11/2019
  • 0
  • 0
Người Thái xuất hiện trong HĐQT Nhà máy nước Sông Đuống

Người Thái xuất hiện trong HĐQT Nhà máy nước Sông Đuống Người Thái xuất hiện trong HĐQT Nhà máy nước Sông Đuống Một loạt thay đổi về nhân sự đã diễn ra tại Nhà máy nước Sông Đuống, sau vụ bán cổ phần cho WHA Utilities & Power của Thái Lan.

Vnexpress Kinh doanh 19/11/2019
  • 0
  • 0
Nghề hái nhuỵ hoa đắt hơn vàng ròng

Nghề hái nhuỵ hoa đắt hơn vàng ròng Nghề hái nhuỵ hoa đắt hơn vàng ròng Tây Ban Nha Bông nghệ tây mỏng manh đến nỗi người ta phải hái hoa ngay khi chúng nở, trước lúc bị mặt trời thiêu đốt.

Vnexpress Du lịch 19/11/2019
  • 0
  • 0
Lịch trình 24 giờ 'đổi gió' ở Hà Nội

Lịch trình 24 giờ 'đổi gió' ở Hà Nội Lịch trình 24 giờ 'đổi gió' ở Hà Nội Bạn có thể cùng gia đình tận hưởng cuối tuần ở khách sạn nổi giữa hồ Tây và ăn tối trong toà nhà cao nhất Hà Nội.

Vnexpress Du lịch 19/11/2019
  • 0
  • 0
Điều cần biết khi khám phá đồi cỏ hồng

Điều cần biết khi khám phá đồi cỏ hồng Điều cần biết khi khám phá đồi cỏ hồng Từ giữa tháng 11, du khách có thể đến Đà Lạt để ngắm những triền đồi cỏ hồng đẹp tựa tiên cảnh.

Vnexpress Du lịch 19/11/2019
  • 0
  • 0
Ưu đãi đến 8,6 triệu đồng tour du xuân

Ưu đãi đến 8,6 triệu đồng tour du xuân Ưu đãi đến 8,6 triệu đồng tour du xuân Vietravel tung chương trình khuyến mại Xuân 2020 với ưu đãi lên đến 8,6 triệu đồng mỗi khách, cùng hàng trăm tuyến tour mới.

Vnexpress Du lịch 19/11/2019
  • 0
  • 0
Nhà hàng cho cá bơi dưới chân khách

Nhà hàng cho cá bơi dưới chân khách Nhà hàng cho cá bơi dưới chân khách Indonesia Một nhà hàng ở Yogyakarta biến sàn thành bể nước nông để nuôi cá Garra rufa cho thực khách trải nghiệm vừa ăn vừa được massage.

Vnexpress Du lịch 19/11/2019
  • 0
  • 0
Hậu duệ hoàng gia cho thuê cung điện trên Airbnb

Hậu duệ hoàng gia cho thuê cung điện trên Airbnb Hậu duệ hoàng gia cho thuê cung điện trên Airbnb Ấn Độ Với gần 8.000 USD, bạn sẽ được ngủ tại căn phòng trong cung điện của một gia tộc danh giá ở Japuir.

Vnexpress Du lịch 19/11/2019
  • 0
  • 0
MC Thanh Mai mặc áo dài khi dạo chơi Israel

MC Thanh Mai mặc áo dài khi dạo chơi Israel MC Thanh Mai mặc áo dài khi dạo chơi Israel Thanh Mai cảm thấy tự tin nhất khi diện trang phục truyền thống của Việt Nam, đồng thời thể hiện sự tôn trọng văn hóa nước bạn.

Vnexpress Du lịch 19/11/2019
  • 0
  • 0
Tải ứng dụng