Tải Mofiin App

Tải ứng dụng Mofiin tại mofiin.com/app

Nhập mã web để nhận 5000₫ và thêm nhiều ưu đãi cực chất!!

×
Chế độ Ngày/ Đêm

Cựu giám đốc GPBank bị cáo buộc chiếm đoạt 10,5 tỷ

Vnexpress
Cựu giám đốc GPBank bị cáo buộc chiếm đoạt 10,5 tỷ
Thứ ba, 15/10/2019, 16:22 (GMT+7)

Cựu giám đốc GPBank bị cáo buộc chiếm đoạt 10,5 tỷ

TP HCMLê Thị Minh Hiền, nguyên Giám đốc GPBank bị cho là làm thất thoát 10,5 tỷ đồng nên chiếm đoạt tiền gửi của Ban giải phóng mặt bằng quận 1.
Ngày 15/10, Hiền, 42 tuổi, và Nghiêm Tiến Sỹ (46 tuổi, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu - GP Bank) bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan đến vụ án, Lê Quốc Cường (59 tuổi, nguyên Trưởng Ban giải phóng mặt bằng quận 1) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, Huỳnh Thị Cúc (49 tuổi, nguyên thủ quỹ Ban) bị cáo buộc Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, bà Hiền là Giám đốc GPBank TP HCM từ tháng 3/2009. Đến ngày 15/7/2010, GPBank kiểm tra quỹ trước khi bà Hiền bàn giao công việc cho ông Sỹ thì phát hiện thiếu hụt 10,5 tỷ đồng. Bà Hiền nhận trách nhiệm làm rõ về số tiền chênh lệch này. Ngày hôm sau, GPBank lập biên bản bàn giao chức vụ song không đề cập đến số tiền thiếu hụt trong sổ kiểm quỹ.  Ngày 20/7/2010, Hiền nhờ Cường dùng gần 10,8 tỷ đồng của Ban giải phóng mặt bằng quận 1 gửi tại ngân hàng này bảo lãnh giúp người quen làm hồ sơ vay tiền GP Bank thông qua Công ty Cường Nguyễn (bạn của Hiền). Cường sau đó chỉ đạo Cúc ký một số giấy tờ giúp Hiền.  Bị cáo Hiền tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên.  Biết rõ Hiền làm hụt quỹ của ngân hàng, ông Sỹ chỉ đạo nhân viên tất toán 4 khoản tiết kiệm của Ban giải phóng mặt bằng quận 1 chuyển đến Agribank Chợ Lớn giúp sếp cũ. Động tác này thực tế chỉ chuyển gần 280 triệu tiền mặt, còn lại thao tác trên giấy tờ, 10,5 tỷ đồng vẫn để lại GPBank cho Hiền bù vào số tiền thiếu hụt. Ngân hàng Agribank Chợ Lớn ban đầu làm thủ tục nhận và giải ngân trên giấy tờ cho Công ty Cường Nguyễn. Tuy nhiên, đến hạn trả nợ, ngân hàng này đã thu hồi tiền bảo lãnh của Ban giải phóng mặt bằng quận 1. Cơ quan điều tra xác định, 10,5 tỷ đồng mà GPBank TP HCM đang giữ thực chất là tiền mà Hiền chiếm đoạt của Ban giải phóng mặt bằng quận 1 để bù vào quỹ GPBank. Theo kết luận giám định của Thanh tra Ngân hàng nhà nước, tiền của Ban giải phóng mặt bằng quận 1 gửi tại GPBank vẫn còn nguyên từ ngày 20/7/2010. Tuy nhiên, các hoạt động của GPBank TP HCM và Agribank Chợ Lớn có liên quan trong vụ án là trái quy định.Tại tòa hôm nay Hiền kêu oan, cho rằng trước khi bàn giao công việc GB Bank có hụt quỹ 10,5 tỷ đồng nhưng là do chứng từ chưa hạch toán xong nên trong biên bản bàn giao chức vụ không thể hiện có thiệt hại. Bị cáo nói không chiếm đoạt tiền của Ban giải phóng mặt bằng quận 1 mà thực tế có vay tiền từ Cường để cho bà Đoàn Minh Hà (Giám đốc công ty TNHH bất động sản Minh Quang) mượn. Người nhận tiền thay cho bà Hà là ông Lương Tiến Thành (nhân viên công ty) nhưng giao dịch này cũng chỉ thực hiện trên giấy tờ. Bị cáo Sỹ khẳng định có hụt quỹ 10,5 tỷ đồng, nhưng không có các giấy tờ chứng minh. Lời khai này của bị cáo mâu thuẫn với lời khai tại cơ quan điều tra. Lê Quốc Cường khẳng định bị Hiền chiếm đoạt tiền, song chủ tọa đưa ra các văn bản thể hiện Cường đã ký giấy tờ đồng ý dùng tiền của cơ quan bảo lãnh cho khoản vay của Công ty Cường Nguyễn. Chủ tọa cũng cho biết, khi tòa thụ lý vụ án, ông Trần Quốc Thắng (Giám đốc GPBank TP HCM) gửi văn bản đến cho biết, thời gian bị cáo Hiền làm giám đốc ngân hàng không bị thất thoát. Toàn bộ chứng từ, sổ sách đều cân đối với số tiền có trong quỹ. Sau nửa ngày làm việc, HĐXX cho rằng quá trình thẩm vấn xuất hiện thêm nhân vật mới, lời khai của các bị cáo còn nhiều mâu thuẫn nên quyết định trả hồ sơ để điều tra làm rõ. Hồi năm ngoái, vụ án nhiều lần được đưa ra xét xử nhưng tòa phải trả hồ sơ do quá trình thẩm vấn, các bị cáo khai bất nhất và xuất hiện nhiều tình tiết mới.Hải Duyên
Advertisement

Tin mới trong ngày

Chuẩn men đến thế nhưng Quang Bảo vẫn bị S.T Sơn Thạch nghi ngờ về giới tính

Chuẩn men đến thế nhưng Quang Bảo vẫn bị S.T Sơn Thạch nghi ngờ về giới tính Chuẩn men đến thế nhưng Quang Bảo vẫn bị S.T Sơn Thạch nghi ngờ về giới tính Trong tập đầu tiên của gameshow "Gà đẻ trứng vàng", S.T Sơn Thạch và Quang Bảo đã gây thích thú cho khán giả bởi những pha "cà khịa" cực mạnh.

Afamily Giải trí 14/11/2019
  • 0
  • 0
FLC hợp tác với Agribank

FLC hợp tác với Agribank FLC hợp tác với Agribank Hai bên sẽ hỗ trợ sử dụng chéo sản phẩm - dịch vụ thời gian tới.

Vnexpress Kinh doanh 14/11/2019
  • 0
  • 0
NS BlueScope Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm quản lý an toàn lao động

NS BlueScope Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm quản lý an toàn lao động NS BlueScope Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm quản lý an toàn lao động Doanh nghiệp chú trọng đầu tư đảm bảo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh theo tiêu chuẩn toàn cầu cho người lao động.

Vnexpress Kinh doanh 14/11/2019
  • 0
  • 0
Motorola RAZR 2019 ra mắt - huyền thoại nắp gập trở lại

Motorola RAZR 2019 ra mắt - huyền thoại nắp gập trở lại Motorola RAZR 2019 ra mắt - huyền thoại nắp gập trở lại Khác với Samsung hay Huawei, Motorola lựa chọn kiểu dáng chiếc điện thoại đình đám ra đời cách đây 15 năm để phát triển smartphone màn hình gập mới nhất.

Zing news Công nghệ 14/11/2019
  • 0
  • 0
Lý do Công Phượng dự bị trong trận Việt Nam đấu UAE

Lý do Công Phượng dự bị trong trận Việt Nam đấu UAE Lý do Công Phượng dự bị trong trận Việt Nam đấu UAE Huấn luyện viên Park Hang-seo cần trung phong để tận dụng điểm yếu phòng ngự của UAE, nên Tiến Linh là phương án thích hợp hơn so với Công Phượng.

Zing news Thể thao 14/11/2019
  • 0
  • 0
Ticketbox sau 3 tháng sáp nhập vào Tiki

Ticketbox sau 3 tháng sáp nhập vào Tiki Ticketbox sau 3 tháng sáp nhập vào Tiki Ticketbox cải tiến hệ thống và công nghệ cũng như mở rộng đối tác sau khi sáp nhập vào hệ sinh thái "all - in - one" của Tiki.

Vnexpress Kinh doanh 14/11/2019
  • 0
  • 1
Đường tình lận đận của diễn viên Ngọc Lan

Đường tình lận đận của diễn viên Ngọc Lan Đường tình lận đận của diễn viên Ngọc Lan Ngọc Lan là nữ diễn viên xinh đẹp nhưng có đường tình duyên lận đận. Cô trải qua 3 mối tình và ly hôn Thanh Bình ở tuổi 34.

Zing news Giải trí 14/11/2019
  • 0
  • 0
Quý cô ngấp nghé 30 và có điều kiện, hãy rước về 5 lọ serum chống lão hoá "sang xịn mịn" sau đây

Quý cô ngấp nghé 30 và có điều kiện, hãy rước về 5 lọ serum chống lão hoá "sang xịn mịn" sau đây Quý cô ngấp nghé 30 và có điều kiện, hãy rước về 5 lọ serum chống lão hoá "sang xịn mịn" sau đây Dưới đây là những lọ tinh chất chống lão hoá cực đỉnh, tuy đắt xắt ra miếng nhưng bạn sẽ khó mà bỏ qua.

Afamily Đẹp 14/11/2019
  • 0
  • 2
Thị trường “đỏ lửa”, khối ngoại trở lại mua ròng trong phiên 14/11

Thị trường “đỏ lửa”, khối ngoại trở lại mua ròng trong phiên 14/11 Thị trường “đỏ lửa”, khối ngoại trở lại mua ròng trong phiên 14/11 Giao dịch khối ngoại diễn ra khá tích cực khi họ mua ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị 63 tỷ đồng. Lực mua tập trung chủ yếu vào VRE (91,05 tỷ đồng), VHM (22,9 tỷ đồng).

CafeF Chứng khoán 14/11/2019
  • 0
  • 0
Mặc tin đồn rạn nứt, Trường Giang vẫn tự tay làm những điều nhỏ nhặt này cho Nhã Phương

Mặc tin đồn rạn nứt, Trường Giang vẫn tự tay làm những điều nhỏ nhặt này cho Nhã Phương Mặc tin đồn rạn nứt, Trường Giang vẫn tự tay làm những điều nhỏ nhặt này cho Nhã Phương Trải qua hơn 1 năm hôn nhân, Trường Giang vẫn không quên dành cho vợ những hành động lãng mạn của mình.

Afamily Hậu trường 14/11/2019
  • 0
  • 0
Hàng chục nghìn khán giả thủ đô “cháy” hết mình với The Color Queen

Hàng chục nghìn khán giả thủ đô “cháy” hết mình với The Color Queen Hàng chục nghìn khán giả thủ đô “cháy” hết mình với The Color Queen Tối qua, hàng chục nghìn khán giả thủ đô “cháy” hết mình trong đêm nhac The Color Queen” diễn ra tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  • 0
  • 2
Tin nóng: Sắm nhẫn cưới Wedding Land trúng Iphone 11 và vàng 999.9

Tin nóng: Sắm nhẫn cưới Wedding Land trúng Iphone 11 và vàng 999.9 Tin nóng: Sắm nhẫn cưới Wedding Land trúng Iphone 11 và vàng 999.9 Trong thời gian diễn ra Hội chợ Quốc tế Trang sức 2019 (VIJF), từ 14 – 18/11/2019 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Q.11, TP.HCM), Wedding Land – Thương hiệu Trang sức Cưới thuộc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI dành tặng khách hàng mức ưu đãi hấp dẫn tới 20% và cơ hội trúng Iphone 11 và vàng 999.9 giá trị.

  • 0
  • 1
FBI phá đường dây lừa đảo Apple với 10.000 iPhone, iPad giả

FBI phá đường dây lừa đảo Apple với 10.000 iPhone, iPad giả FBI phá đường dây lừa đảo Apple với 10.000 iPhone, iPad giả Đường dây lừa đảo với hơn 10.000 iPhone và iPad giả có nguồn gốc Trung Quốc khiến Apple thiệt hại 6,1 triệu USD.

Zing news Công nghệ 14/11/2019
  • 0
  • 0
FBI phá đường dây lừa đảo Apple với 10.000 iPhone, iPad giả

FBI phá đường dây lừa đảo Apple với 10.000 iPhone, iPad giả FBI phá đường dây lừa đảo Apple với 10.000 iPhone, iPad giả Đường dây lừa đảo với hơn 10.000 iPhone và iPad giả có nguồn gốc Trung Quốc khiến Apple thiệt hại 6,1 triệu USD.

Zing news Công nghệ 14/11/2019
  • 0
  • 0
Xe chở rác húc xe bánh mì rồi lao vào nhà dân tông sập mái hiên

Xe chở rác húc xe bánh mì rồi lao vào nhà dân tông sập mái hiên Xe chở rác húc xe bánh mì rồi lao vào nhà dân tông sập mái hiên Xe chở rác đang lưu thông thì bất ngờ mất lái, leo lên vỉa hè tông xe bán bánh mì rồi lao vào nhà dân tông sập mái hiên. Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương trong đó tài xế bị thương rất nặng.

Kenh14 Xã hội 14/11/2019
  • 0
  • 1
Đền cổ ở Đài Loan hút người độc thân đến cầu duyên

Đền cổ ở Đài Loan hút người độc thân đến cầu duyên Đền cổ ở Đài Loan hút người độc thân đến cầu duyên Đền Hà Hải ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) là nơi linh thiêng có tiếng, thu hút nhiều người độc thân đến cầu duyên, chiêm bái.

Zing news Du lịch 14/11/2019
  • 0
  • 0
Xem TRỰC TIẾP Việt Nam vs UAE: Công Phượng dự bị, Tiến Linh đá chính

Xem TRỰC TIẾP Việt Nam vs UAE: Công Phượng dự bị, Tiến Linh đá chính Xem TRỰC TIẾP Việt Nam vs UAE: Công Phượng dự bị, Tiến Linh đá chính ĐT Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 điểm trọn vẹn trước UAE để hướng tới ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup.

ttvn Đời sống 14/11/2019
  • 0
  • 0
Hoài Linh mặc cây hàng hiệu

Hoài Linh mặc cây hàng hiệu Hoài Linh mặc cây hàng hiệu Ngày 14/11, Hoài Linh chia sẻ ảnh chụp trong chuyến lưu diễn ở Australia. Nam danh hài gây chú ý khi mặc set đồ hiệu đắt đỏ của thương hiệu Dolce&Gabbana.

Zing news Giải trí 14/11/2019
  • 0
  • 0
Hướng dẫn viên lăng mạ, đe dọa nhân viên quán cà phê Đà Lạt

Hướng dẫn viên lăng mạ, đe dọa nhân viên quán cà phê Đà Lạt Hướng dẫn viên lăng mạ, đe dọa nhân viên quán cà phê Đà Lạt Một hướng dẫn viên vừa bị lên án vì dẫn đoàn khách đến quán cà phê ở Đà Lạt (Lâm Đồng) nhưng không chịu gọi đồ mà còn đe dọa, chửi bới nhân viên.

Zing news Du lịch 14/11/2019
  • 0
  • 0
Xem TRỰC TIẾP Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam vs UAE

Xem TRỰC TIẾP Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam vs UAE Xem TRỰC TIẾP Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam vs UAE ĐT Việt Nam đặt mục tiêu giành 3 điểm trọn vẹn trước UAE để hướng tới ngôi đầu bảng G vòng loại World Cup.

ttvn Đời sống 14/11/2019
  • 0
  • 0
Tàu ngầm Nga bị nghi xâm nhập lãnh hải Israel

Tàu ngầm Nga bị nghi xâm nhập lãnh hải Israel Tàu ngầm Nga bị nghi xâm nhập lãnh hải Israel Tàu ngầm Nga xuất hiện cách bờ biển miền trung Israel khoảng 15 km và rời đi sau khi được thông báo, nguồn tin quân đội nước này tiết lộ.

Vnexpress Thế giới 14/11/2019
  • 0
  • 1
Trump sắp công bố cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine

Trump sắp công bố cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Trump sắp công bố cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Trump cho biết sẽ công khai nội dung cuộc điện đàm thứ hai với Tổng thống Ukraine Zelenskiy khi họp báo cùng Erdogan tại Nhà Trắng.

Vnexpress Thế giới 14/11/2019
  • 0
  • 0
Greta Thunberg đi nhờ thuyền đến Tây Ban Nha

Greta Thunberg đi nhờ thuyền đến Tây Ban Nha Greta Thunberg đi nhờ thuyền đến Tây Ban Nha Nhà hoạt động môi trường Greta Thunberg sẽ đi nhờ thuyền của hai YouTuber từ Mỹ đến Tây Ban Nha dự hội nghị biến đổi khí hậu.

Vnexpress Thế giới 14/11/2019
  • 0
  • 0
Nghị sĩ Mỹ trình dự luật đấu tranh kinh tế với Trung Quốc

Nghị sĩ Mỹ trình dự luật đấu tranh kinh tế với Trung Quốc Nghị sĩ Mỹ trình dự luật đấu tranh kinh tế với Trung Quốc Các thượng nghị sĩ Mỹ trình dự luật yêu cầu chính phủ thường xuyên phác thảo chiến lược an ninh kinh tế để kiềm chế Trung Quốc trỗi dậy.

Vnexpress Thế giới 14/11/2019
  • 0
  • 0
Tên lửa tối tân Israel có thể rơi vào tay Nga

Tên lửa tối tân Israel có thể rơi vào tay Nga Tên lửa tối tân Israel có thể rơi vào tay Nga Quân đội Syria dường như thu được tên lửa Stunner phóng từ lá chắn David's Sling của Israel, sau đó chuyển cho Nga.

Vnexpress Thế giới 14/11/2019
  • 0
  • 0
Tải ứng dụng