Tải Mofiin App

Tải ứng dụng Mofiin tại mofiin.com/app

Nhập mã web để nhận 5000₫ và thêm nhiều ưu đãi cực chất!!

×
Chế độ Ngày/ Đêm

Đường dây doanh nghiệp bất động sản mở đường "rút ruột" ngàn tỷ tại Trustbank của "bà trùm" Hứa Thị Phấn

CafeF
Đường dây doanh nghiệp bất động sản mở đường "rút ruột" ngàn tỷ tại Trustbank của "bà trùm" Hứa Thị Phấn
Ngày 18/8/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn cùng 5 đồng phạm khác trong "đại án" kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín - Trustbank (sau đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB) về tội danh "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 điều 175 BLHS năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).
Kết luận điều tra của cơ quan công an chỉ rõ, lợi dụng việc nắm giữ số cổ phần chi phối lên đến 84,92% và vai trò Cố vấn cao cấp HĐQT Trustbank, bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm đã lũng đoạn ngân hàng này và có hàng loạt các hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỷ đồng. Trong đó, Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản là "sân sau" do bà Phấn lập ra để bà này chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỷ đồng.
Theo hồ sơ ghi nhận, Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo Trustbank đầu tư trực tiếp vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của Hứa Thị Phấn làm chủ đầu tư, từ đó chiếm đoạt 1.038 tỷ đồng gây thiệt hại chi Ngân hàng.
Chi tiết, Hứa Thị Phấn chỉ đạo đầu tư gần 571 tỷ đồng vào Dự án xây dựng Khu đô thị Phú Mỹ Garden II tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An do CTCP Phú Mỹ (Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch HĐQT) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 1.184,785 m2, thời hạn hoạt động 50 năm. Tổng vốn đầu tư 1.681 tỷ đồng, tương đương 82 triệu USD, trong đó vốn thực góp 410 tỷ, tương đương 20 triệu USD (Phú Mỹ góp 30% vốn với 123 tỷ, nhà đầu tư ngoại là Tamouh Investment LLC góp 70% vốn với 287 tỷ đồng).
Sau 3 đợt góp vốn, Trustbank đã hoàn tất rót 571 tỷ đồng vào dự án với cam kết dự án được thực hiện đúng tiến độ. Ngược lại, phía Hứa Thị Phấn liên tục ký sec rút tiền mặt, uỷ quyền cho cá nhân Nguyễn Thị Bích nhận tiền.
Tuy nhiên, theo biên bản làm việc đến cuối tháng 10/2014, kể từ thời điểm UBND tỉnh Long An chấp thuận đầu tư dự án đến nay, Công ty Tamouh - Phú Mỹ (liên doanh được thành lập để thực hiện dự án) không hoàn thành hồ sơ thiết kế, lập quy hoạch, đền bù, giải toả theo đúng tiến độ cam kết; không hoàn thành và trình UBND tỉnh thông qua quy hoạch chung của vùng dự án…; thậm chí không thực hiện đền bù cho người dân nên mặt bằng chưa được giải phóng…
Dự án thứ hai – The Star City và Go-Go City tại huyện Nhà Bè, Tp.HCM do CTCP Địa ốc Lam Giang (Công ty của Hứa Thị Phấn) làm chủ đầu tư. Địa ốc Lam Giang có vốn điều lệ 120 tỷ đồng, đầu tư các dự án gồm: (1) Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Tái định cư Lam Giang – tổng nhu cầu vốn 1.137,6 tỷ đồng (40% vốn tự góp, còn lại đi vay); (2) Đầu tư xây dựng Khu nhà Tái định cư Nhơn Đức - Lam Giang (tổng nhu cầu vốn 897 tỷ đồng với vốn tự có khoảng 40%), (3) Go-Go City và (4) The Star City. Tuy nhiên theo Công văn ngày 8/12/2014 của Sở Xây dựng Tp.HCM xác định Sở không có các hồ sơ đề nghị công nhận chủ đầu tư các dự án trên với Công ty Lam Giang.
Về việc rót vốn của Trustbank, đến giữa năm 2013 Ngân hàng đã hoàn tất rót 3 lần vốn với tổng mức 309 tỷ đồng cho dự án Khu nhà ở Phước Lộc – Nhà Bè. Song song, vào tháng 4/2010, Trustbank thống nhất việc đầu tư 11% vốn vào hai dự án The Star City và Go-Go City (đây là hai dự án có sự tham gia của vốn ngoại Malaysia với tổng đầu tư 50%). Tổng vốn đầu tư từ Ngân hàng cho The Star City và Go-Go City hơn 330 tỷ đồng.
Cuối cùng, nhóm Hứa Thị Phấn "rút ruột" Trustbank gần 137 tỷ đồng thông qua đầu tư dự án Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp B tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, do Công ty TNHH Phú Mỹ (Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch HĐQT) làm chủ đầu tư.
Được biết, Báo cáo đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp B được Phú Mỹ lập ngày 30/9/2010, quy mô kinh phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật gần 542 tỷ đồng, được góp bởi vốn tự có doanh nghiệp, vốn vay từ tổ chức tài chính, huy động từ đối tác khách hàng… Phú Mỹ thực hiện kinh doanh cở sở hạ tầng Khu Công nghiệp theo kiểu cuốn chiếu, đền bù giải toả được đến đâu thì xây dựng hạ tầng và cho thuê lại đất đến đó.
Đến đầu năm 2015, Hứa Thị Phấn đã ký tờ trình xác nhận việc chuyển nhượng 90% vốn góp (gồm 70% của Hứa Thị Phấn và 20% của Huỳnh Thị Xuân Dung) tại Công ty Phú Mỹ cho bà Lý Kim Chi.
Tổng quát, căn cứ kết quả điều tra làm việc của Cơ quan CSĐT với Hứa Thị Phấn và các đối tượng liên quan, xác định toàn bộ số tiền 1.038 tỷ đồng nhận từ Trustbank, 3 công ty (CTCP Phú Mỹ, Địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ) thực tế đã không được để đầu tư 4 dự án bất động sản, thay vào đó Hứa Thị Phấn thực hiện rút tiền mặt để sử dụng cá nhân. Cùng với 3.581,72 tỷ đồng dư nợ gốc 29 khoản vay của 25 khách hàng thuộc Nhóm Phú Mỹ đứng tên vay hộ Hứa Thị Phấn tại Trustbank, tổng gần 4.620 tỷ đồng Hứa Thị Phấn đã dùng để (1) mua đất tại Tp.HCM (gần 25ha tại Nhà Bè và 9ha tại quận 2 với tổng số tiền 2.252 tỷ đồng), (2) trả lãi và hỗ trợ Trustbank (2.182 tỷ đồng), (3) mua cổ phần CTCK Đại Việt, Công ty Bảo hiểm Hùng Vương (gần 113 tỷ đồng).

Tin mới trong ngày

Sài Gòn thật lớn để rồi em tìm anh thật khó

Sài Gòn thật lớn để rồi em tìm anh thật khó Sài Gòn thật lớn để rồi em tìm anh thật khó Trong hàng tỉ người anh đang ở đâu? Em tự hỏi anh có tìm em như em đang tìm anh không?

Vnexpress Tâm sự 17/09/2019
  • 0
  • 0
Nếu anh lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, có ý chí, em càng trân trọng

Nếu anh lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, có ý chí, em càng trân trọng Nếu anh lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, có ý chí, em càng trân trọng Em mong tìm người không bảo thủ, chưa từng kết hôn, yêu thương gia đình, chung thủy, sống tử tế, có trách nhiệm, có ý chí, hài hước.

Vnexpress Tâm sự 17/09/2019
  • 0
  • 0
Lật tẩy “chiêu” bán đất nền do ngân hàng thanh lý: Cảnh báo nhiều nhưng người dân vẫn “dính”

Lật tẩy “chiêu” bán đất nền do ngân hàng thanh lý: Cảnh báo nhiều nhưng người dân vẫn “dính” Lật tẩy “chiêu” bán đất nền do ngân hàng thanh lý: Cảnh báo nhiều nhưng người dân vẫn “dính” Dân trí Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho biết, hiệp hội đã cảnh báo rất nhiều về các chiêu thức bán đất nền do ngân hàng thanh lý nhưng người dân vẫn “phớt lờ” với thông tin. >>Lật tẩy những “chiêu” bán đất nền do ngân hàng thanh lý với giá siêu rẻ >>Lật tẩy “chiêu” bán đất nền do ngân hàng thanh lý Kỳ 2: Bất chấp thủ đoạn kể cả “mạo danh”

Dân trí Bất động sản 17/09/2019
  • 0
  • 0
Chi tiết Vsmart Joy 2+: Pin lớn, có sạc nhanh, giá 3 triệu

Chi tiết Vsmart Joy 2+: Pin lớn, có sạc nhanh, giá 3 triệu Chi tiết Vsmart Joy 2+: Pin lớn, có sạc nhanh, giá 3 triệu Chiếc điện thoại mới ra mắt là bản nâng cấp của những smartphone đầu tiên do VinSmart ra mắt cuối năm 2018.

Zing news Công nghệ 17/09/2019
  • 0
  • 0
Top 5 mẫu cruiser hàng đầu cho tay chơi mới

Top 5 mẫu cruiser hàng đầu cho tay chơi mới Top 5 mẫu cruiser hàng đầu cho tay chơi mới Sự đa dạng của thị trường xe cruiser mang lại lợi ích cho tay đua mới về các lựa chọn phong phú và giá cả cạnh tranh.

Site24H Xe máy - Xe đạp 17/09/2019
  • 0
  • 0
Top 10 mẫu xe được khách hàng sở hữu trong thời gian lâu nhất

Top 10 mẫu xe được khách hàng sở hữu trong thời gian lâu nhất Top 10 mẫu xe được khách hàng sở hữu trong thời gian lâu nhất Toyota Land Cruiser đứng đầu danh sách những mẫu xe gắn bó lâu nhất với khách hàng Mỹ, với thời gian sở hữu trung bình 11,4 năm.

Site24H Ô tô 17/09/2019
  • 0
  • 1
Em mong mối quan hệ vợ chồng có thể 'tương kính như tân'

Em mong mối quan hệ vợ chồng có thể 'tương kính như tân' Em mong mối quan hệ vợ chồng có thể 'tương kính như tân' Em mong có thể cùng người mình yêu thương vun đắp cuộc sống hạnh phúc tới răng long đầu bạc.

Vnexpress Tâm sự 17/09/2019
  • 0
  • 0
Thót tim màn bắt "dao bay" bằng tay không

Thót tim màn bắt "dao bay" bằng tay không Thót tim màn bắt "dao bay" bằng tay không Video ghi lại khoảnh khắc khó tin khi người đàn ông mạo hiểm dùng tay không bắt con dao được ném về phía mục tiêu gần đó.

  • 0
  • 1
Công nghệ quyết định tương lai của doanh nghiệp

Công nghệ quyết định tương lai của doanh nghiệp Công nghệ quyết định tương lai của doanh nghiệp Dân trí Công nghệ tạo cơ hội và cũng đặt ra thách thức cho các doanh nghiệp thang máy khi đầu tư tối ưu hóa công tác lắp đặt, bảo trì bảo dưỡng vốn đóng vai trò quan trọng đối với sản phẩm có tuổi đời đến 15-20 năm.

Dân trí Kinh doanh 17/09/2019
  • 0
  • 1
Ngụ ý trao quyền tối cao của tổng thống Mỹ cho người ngoài: Ông Trump ưu ái đồng minh tới mức "quá đà"?

Ngụ ý trao quyền tối cao của tổng thống Mỹ cho người ngoài: Ông Trump ưu ái đồng minh tới mức "quá đà"? Ngụ ý trao quyền tối cao của tổng thống Mỹ cho người ngoài: Ông Trump ưu ái đồng minh tới mức "quá đà"? Không ai có thể hiểu rõ được ý định của ông Trump, nhưng cách tổng thống Mỹ thể hiện quan điểm lại gây ra những bất đồng ngay trong nội bộ nước Mỹ.

ttvn Đời sống 17/09/2019
  • 0
  • 0
Tại sao con sống ích kỷ, vô tâm và hời hợt?

Tại sao con sống ích kỷ, vô tâm và hời hợt? Tại sao con sống ích kỷ, vô tâm và hời hợt? Dân trí Cha mẹ lao động cật lực để tạo điều kiện tốt nhất cho các con ăn học đến nơi đến chốn, sắm sửa cho con quần áo, xe, điện thoại để con bằng bạn bằng bè. Con lớn lên chỉ biết đòi hỏi, hưởng thụ và dửng dưng không thèm để ý tới việc bố mẹ bươn chải mưu sinh vất vả ra sao.

  • 0
  • 3
Messi nhạt nhòa trong ngày Barca gặp khó trước Dortmund

Messi nhạt nhòa trong ngày Barca gặp khó trước Dortmund Messi nhạt nhòa trong ngày Barca gặp khó trước Dortmund Vào sân thay tài năng trẻ Ansu Fati, nhưng thủ quân Messi không để lại dấu ấn nào đáng kể trong trận hòa 0-0 của Barcelona trước chủ nhà Dortmund rạng sáng 18/9.

Zing news Thể thao 17/09/2019
  • 0
  • 1
'Hành khách cần biết giá trọn gói của vé máy bay'

'Hành khách cần biết giá trọn gói của vé máy bay' 'Hành khách cần biết giá trọn gói của vé máy bay' Thấy quảng cáo vé máy bay rẻ, nhiều người hớn hở mua ngay nhưng đến lúc thanh toán mới ngã ngửa vì phải trả thêm một loạt thuế, phí...

Vnexpress Ý kiến 17/09/2019
  • 4
  • 3
Apple đang tập trung phát triển camera

Apple đang tập trung phát triển camera Apple đang tập trung phát triển camera Khi giới thiệu bộ ba iPhone 11, Apple hướng sự chú ý của người dùng vào camera hơn bất kỳ tính năng nào khác.

Vnexpress Số hóa 17/09/2019
  • 2
  • 1
Quán quân Olympia không về nước và nỗi lo 'chảy máu chất xám' lỗi thời

Quán quân Olympia không về nước và nỗi lo 'chảy máu chất xám' lỗi thời Quán quân Olympia không về nước và nỗi lo 'chảy máu chất xám' lỗi thời Chúng ta cứ than thở với nhau về “chảy máu chất xám”, nhưng liệu những nhân tài đất Việt lựa chọn không trở về làm việc có khiến đất nước mất mát hay không?

Zing news Sống trẻ 17/09/2019
  • 0
  • 2
Khi không thả rông, Sulli luôn được khen dù mặc đồ khó hiểu

Khi không thả rông, Sulli luôn được khen dù mặc đồ khó hiểu Khi không thả rông, Sulli luôn được khen dù mặc đồ khó hiểu Sulli thường gây tranh cãi với vẻ ngoài lạ lùng hay kiểu trang phục thiếu tế nhị. Vì vậy, khi ăn mặc kín đáo, cô nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Zing news Thời trang 17/09/2019
  • 0
  • 2
Khi không thả rông, Sulli luôn được khen dù mặc đồ khó hiểu

Khi không thả rông, Sulli luôn được khen dù mặc đồ khó hiểu Khi không thả rông, Sulli luôn được khen dù mặc đồ khó hiểu Sulli thường gây tranh cãi với vẻ ngoài lạ lùng hay kiểu trang phục thiếu tế nhị. Vì vậy, khi ăn mặc kín đáo, cô nhanh chóng nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Zing news Thời trang 17/09/2019
  • 0
  • 0
Giải bài toán nhà ở tại TPHCM: Cần xem xét hạ mức diện tích được tách thửa

Giải bài toán nhà ở tại TPHCM: Cần xem xét hạ mức diện tích được tách thửa Giải bài toán nhà ở tại TPHCM: Cần xem xét hạ mức diện tích được tách thửa Dân trí Theo các chuyên gia, TPHCM hiện có đến 42% nhà ở dưới 30m2/căn, thậm chí có đến 22,4% nhà ở dưới 20m2/căn. Do đó, vấn đề đặt ra là cần xem xét lại, có thể quy định mức diện tích tối thiểu được tách thửa thấp hơn (quy định diện tích tối thiểu hiện nay là 36 m2, 50 m2, 80 m2) để giải quyết bài toán nhà ở. >>Đất ở TPHCM có diện tích từ 36m2 sẽ được tách thửa >>Đất ở ngoại ô TPHCM sẽ được thu hẹp diện tích tách thửa >>Điêu đứng vì không được tách thửa đất

Dân trí Bất động sản 17/09/2019
  • 0
  • 2
Chọn Land Rover Defender mới hay cũ - huyền thoại hay hiện đại?

Chọn Land Rover Defender mới hay cũ - huyền thoại hay hiện đại? Chọn Land Rover Defender mới hay cũ - huyền thoại hay hiện đại? Defender 2020 kế thừa nhiều tính năng mạnh mẽ của mẫu cũ nhưng hiện đại, tiện nghi, tiết kiệm nhiên liệu, off-road ấn tượng, và quan trọng giá cả không chênh nhiều.

Zing news Ôtô xe máy 17/09/2019
  • 0
  • 0
Liverpool thua Napoli và cái tát vào mặt nhà vô địch

Liverpool thua Napoli và cái tát vào mặt nhà vô địch Liverpool thua Napoli và cái tát vào mặt nhà vô địch Việc Liverpool thua Napoli 0-2 trong trận ra quân tại Champions League đưa thầy trò Juergen Klopp trở lại mặt đất sau những màn trình diễn thăng hoa tại Premier League.

Zing news Thể thao 17/09/2019
  • 4
  • 0
Ngất với chi phí sửa chữa màn hình iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max

Ngất với chi phí sửa chữa màn hình iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max Ngất với chi phí sửa chữa màn hình iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max Nếu lỡ tay làm rơi và vỡ màn hình iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max, mọi người hãy chuẩn bị khoản tiền sửa chữa không hề rẻ.

  • 0
  • 2
Coco Gauff - cô gái với giấc mơ thành tay vợt vĩ đại

Coco Gauff - cô gái với giấc mơ thành tay vợt vĩ đại Coco Gauff - cô gái với giấc mơ thành tay vợt vĩ đại Mười năm trước, khi còn là một cô bé năm tuổi, Gauff đã xác định mục tiêu cuộc đời là trở thành tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại.

Vnexpress Thể thao 17/09/2019
  • 2
  • 0
Vì Sao Đưa Anh Tới bản Thái tập 1: Giống Hàn đến từng chi tiết, Matt Peeranee "tài lanh" hơn cả mợ chảnh Jun Ji Huyn

Vì Sao Đưa Anh Tới bản Thái tập 1: Giống Hàn đến từng chi tiết, Matt Peeranee "tài lanh" hơn cả mợ chảnh Jun Ji Huyn Vì Sao Đưa Anh Tới bản Thái tập 1: Giống Hàn đến từng chi tiết, Matt Peeranee "tài lanh" hơn cả mợ chảnh Jun Ji Huyn Vì Sao Đưa Anh Tới bản Thái tập 1 không quá khác biệt so với phần mở đầu của bản Hàn.

Kenh14 Cine 17/09/2019
  • 0
  • 5
Bầu Hội phụ huynh: Ai can đảm “vác tù và hàng tổng”?

Bầu Hội phụ huynh: Ai can đảm “vác tù và hàng tổng”? Bầu Hội phụ huynh: Ai can đảm “vác tù và hàng tổng”? Dân trí Đọc bài viết “Bầu Hội phụ huynh, ai cũng… cúi gằm mặt” trên báo Dân rí cùng những bình luận của bạn đọc, tôi bắt gặp được nhiều nỗi niềm gắn liền với vai trò “vác tù và hàng tổng” trong nhà trường. Đó là Hội phụ huynh, còn gọi là Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS). >>Bầu Hội phụ huynh, ai cũng... cúi gằm mặt

  • 0
  • 2
Tải ứng dụng