Tải Mofiin App

Tải ứng dụng Mofiin tại mofiin.com/app

Nhập mã web để nhận 5000₫ và thêm nhiều ưu đãi cực chất!!

×
Chế độ Ngày/ Đêm

Đường dây doanh nghiệp bất động sản mở đường "rút ruột" ngàn tỷ tại Trustbank của "bà trùm" Hứa Thị Phấn

CafeF
Đường dây doanh nghiệp bất động sản mở đường "rút ruột" ngàn tỷ tại Trustbank của "bà trùm" Hứa Thị Phấn
Ngày 18/8/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố bà Hứa Thị Phấn cùng 5 đồng phạm khác trong "đại án" kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín - Trustbank (sau đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB) về tội danh "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4 điều 175 BLHS năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017)..Kết luận điều tra của cơ quan công an chỉ rõ, lợi dụng việc nắm giữ số cổ phần chi phối lên đến 84,92% và vai trò Cố vấn cao cấp HĐQT Trustbank, bà Hứa Thị Phấn cùng đồng phạm đã lũng đoạn ngân hàng này và có hàng loạt các hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỷ đồng. Trong đó, Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo Trustbank đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản là "sân sau" do bà Phấn lập ra để bà này chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỷ đồng..Theo hồ sơ ghi nhận, Hứa Thị Phấn đã chỉ đạo Trustbank đầu tư trực tiếp vào 4 dự án bất động sản do 3 công ty của Hứa Thị Phấn làm chủ đầu tư, từ đó chiếm đoạt 1.038 tỷ đồng gây thiệt hại chi Ngân hàng..Chi tiết, Hứa Thị Phấn chỉ đạo đầu tư gần 571 tỷ đồng vào Dự án xây dựng Khu đô thị Phú Mỹ Garden II tại xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An do CTCP Phú Mỹ (Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch HĐQT) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích 1.184,785 m2, thời hạn hoạt động 50 năm. Tổng vốn đầu tư 1.681 tỷ đồng, tương đương 82 triệu USD, trong đó vốn thực góp 410 tỷ, tương đương 20 triệu USD (Phú Mỹ góp 30% vốn với 123 tỷ, nhà đầu tư ngoại là Tamouh Investment LLC góp 70% vốn với 287 tỷ đồng)..Sau 3 đợt góp vốn, Trustbank đã hoàn tất rót 571 tỷ đồng vào dự án với cam kết dự án được thực hiện đúng tiến độ. Ngược lại, phía Hứa Thị Phấn liên tục ký sec rút tiền mặt, uỷ quyền cho cá nhân Nguyễn Thị Bích nhận tiền..Tuy nhiên, theo biên bản làm việc đến cuối tháng 10/2014, kể từ thời điểm UBND tỉnh Long An chấp thuận đầu tư dự án đến nay, Công ty Tamouh - Phú Mỹ (liên doanh được thành lập để thực hiện dự án) không hoàn thành hồ sơ thiết kế, lập quy hoạch, đền bù, giải toả theo đúng tiến độ cam kết; không hoàn thành và trình UBND tỉnh thông qua quy hoạch chung của vùng dự án…; thậm chí không thực hiện đền bù cho người dân nên mặt bằng chưa được giải phóng….Dự án thứ hai – The Star City và Go-Go City tại huyện Nhà Bè, Tp.HCM do CTCP Địa ốc Lam Giang (Công ty của Hứa Thị Phấn) làm chủ đầu tư. Địa ốc Lam Giang có vốn điều lệ 120 tỷ đồng, đầu tư các dự án gồm: (1) Đầu tư xây dựng Khu nhà ở Tái định cư Lam Giang – tổng nhu cầu vốn 1.137,6 tỷ đồng (40% vốn tự góp, còn lại đi vay); (2) Đầu tư xây dựng Khu nhà Tái định cư Nhơn Đức - Lam Giang (tổng nhu cầu vốn 897 tỷ đồng với vốn tự có khoảng 40%), (3) Go-Go City và (4) The Star City. Tuy nhiên theo Công văn ngày 8/12/2014 của Sở Xây dựng Tp.HCM xác định Sở không có các hồ sơ đề nghị công nhận chủ đầu tư các dự án trên với Công ty Lam Giang..Về việc rót vốn của Trustbank, đến giữa năm 2013 Ngân hàng đã hoàn tất rót 3 lần vốn với tổng mức 309 tỷ đồng cho dự án Khu nhà ở Phước Lộc – Nhà Bè. Song song, vào tháng 4/2010, Trustbank thống nhất việc đầu tư 11% vốn vào hai dự án The Star City và Go-Go City (đây là hai dự án có sự tham gia của vốn ngoại Malaysia với tổng đầu tư 50%). Tổng vốn đầu tư từ Ngân hàng cho The Star City và Go-Go City hơn 330 tỷ đồng..Cuối cùng, nhóm Hứa Thị Phấn "rút ruột" Trustbank gần 137 tỷ đồng thông qua đầu tư dự án Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp B tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, do Công ty TNHH Phú Mỹ (Hứa Thị Phấn làm Chủ tịch HĐQT) làm chủ đầu tư..Được biết, Báo cáo đầu tư Dự án Khu Công nghiệp Tân Đông Hiệp B được Phú Mỹ lập ngày 30/9/2010, quy mô kinh phí xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật gần 542 tỷ đồng, được góp bởi vốn tự có doanh nghiệp, vốn vay từ tổ chức tài chính, huy động từ đối tác khách hàng… Phú Mỹ thực hiện kinh doanh cở sở hạ tầng Khu Công nghiệp theo kiểu cuốn chiếu, đền bù giải toả được đến đâu thì xây dựng hạ tầng và cho thuê lại đất đến đó..Đến đầu năm 2015, Hứa Thị Phấn đã ký tờ trình xác nhận việc chuyển nhượng 90% vốn góp (gồm 70% của Hứa Thị Phấn và 20% của Huỳnh Thị Xuân Dung) tại Công ty Phú Mỹ cho bà Lý Kim Chi..Tổng quát, căn cứ kết quả điều tra làm việc của Cơ quan CSĐT với Hứa Thị Phấn và các đối tượng liên quan, xác định toàn bộ số tiền 1.038 tỷ đồng nhận từ Trustbank, 3 công ty (CTCP Phú Mỹ, Địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ) thực tế đã không được để đầu tư 4 dự án bất động sản, thay vào đó Hứa Thị Phấn thực hiện rút tiền mặt để sử dụng cá nhân. Cùng với 3.581,72 tỷ đồng dư nợ gốc 29 khoản vay của 25 khách hàng thuộc Nhóm Phú Mỹ đứng tên vay hộ Hứa Thị Phấn tại Trustbank, tổng gần 4.620 tỷ đồng Hứa Thị Phấn đã dùng để (1) mua đất tại Tp.HCM (gần 25ha tại Nhà Bè và 9ha tại quận 2 với tổng số tiền 2.252 tỷ đồng), (2) trả lãi và hỗ trợ Trustbank (2.182 tỷ đồng), (3) mua cổ phần CTCK Đại Việt, Công ty Bảo hiểm Hùng Vương (gần 113 tỷ đồng).

Tin mới trong ngày

Đa dạng hóa trong đầu tư bất động sản, khối đế thương mại Starlake sẽ là lựa chọn ưu tiên

Đa dạng hóa trong đầu tư bất động sản, khối đế thương mại Starlake sẽ là lựa chọn ưu tiên Đa dạng hóa trong đầu tư bất động sản, khối đế thương mại Starlake sẽ là lựa chọn ưu tiên Tại Starlake, ngoài lựa chọn là những căn hộ hạng sang ấn tượng phục vụ cho nhu cầu ở, giới đầu tư còn có thêm lựa chọn kinh doanh tại khối đế thương mại H9 sầm uất thuận tiện phục vụ cho giao thương.

CafeF Bất động sản 24/09/2019
  • 0
  • 7
50 ngày đầu đời của đôi song sinh dính gan

50 ngày đầu đời của đôi song sinh dính gan 50 ngày đầu đời của đôi song sinh dính gan TP HCMHai bé gái dính nhau lá gan, chỉ có một rốn và nằm úp mặt vào nhau nên phải có hai điều dưỡng cùng phối hợp chăm sóc.

Vnexpress Sức khoẻ 04/10/2019
  • 0
  • 1
Mái ấm nhỏ chứa tình thương bao la

Mái ấm nhỏ chứa tình thương bao la Mái ấm nhỏ chứa tình thương bao la Mái ấm Ánh Sáng trực thuộc Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM, phòng Lao động Thương binh Xã hội quận 3 đối với nhiều người chỉ là một tổ chức xã hội dành cho trẻ em cơ nhỡ, nghèo khó, mồ côi. Nhưng trong suốt 20 năm qua, với các em tại đây, mái ấm này là ngôi nhà chan chứa tình yêu thương, là nơi nương tựa giúp các em lớn lên trở thành người có ích cho xã hội.

  • 0
  • 4
Hơn 6 triệu khách quốc tế đến TP.HCM trong 9 tháng đầu năm

Hơn 6 triệu khách quốc tế đến TP.HCM trong 9 tháng đầu năm Hơn 6 triệu khách quốc tế đến TP.HCM trong 9 tháng đầu năm TP.HCM ngày càng thu hút khách du lịch quốc tế. So với cùng kỳ năm 2018, lượng khách đến thành phố này 9 tháng đầu năm đã đạt con số hơn 6 triệu.

Zing news Du lịch 26/09/2019
  • 0
  • 14
Cú đánh lái tránh xe bán tải sang đường

Cú đánh lái tránh xe bán tải sang đường Cú đánh lái tránh xe bán tải sang đường Nghệ AnXe tải chở gạch lách qua đầu chiếc xe bán tải đang rẽ sang đường.

Vnexpress Ôtô xe máy 16/02/2020
  • 0
  • 2
Cô gái muốn cưới máy bay Boeing

Cô gái muốn cưới máy bay Boeing Cô gái muốn cưới máy bay Boeing ĐứcMichele Kobke, 30 tuổi, tuyên bố cô đã yêu một máy bay Boeing 737-800 suốt 5 năm và muốn kết hôn với "chàng trai" này.

Vnexpress Thế giới 14/10/2019
  • 0
  • 1
Dân Trung Quốc phải cung cấp hình ảnh khuôn mặt để dùng Internet

Dân Trung Quốc phải cung cấp hình ảnh khuôn mặt để dùng Internet Dân Trung Quốc phải cung cấp hình ảnh khuôn mặt để dùng Internet Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành quy định bắt buộc công dân cung cấp dữ liệu khuôn mặt để sử dụng Internet tại đất nước này.

Zing news Công nghệ 11/10/2019
  • 1
  • 6
Sản phụ đẻ thường 3 bé đều trên 1,1 kg

Sản phụ đẻ thường 3 bé đều trên 1,1 kg Sản phụ đẻ thường 3 bé đều trên 1,1 kg Cần ThơHai bé trai và một bé gái chào đời ở tuần thai 27,5, được bố mẹ, bà nội, bà ngoại thay phiên ấp Kangaroo trên ngực.

Vnexpress Sức khoẻ 01/10/2019
  • 0
  • 4
TP. HCM I vô địch sớm giải nữ quốc gia 2019

TP. HCM I vô địch sớm giải nữ quốc gia 2019 TP. HCM I vô địch sớm giải nữ quốc gia 2019 Chiến thắng 3-0 trước Sơn La ở vòng 11 giúp TP. HCM I đủ điểm đăng quang giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019.

Vnexpress Thể thao 01/10/2019
  • 0
  • 1
Mèo bị biệt giam vì chuyên dắt đồng loại trốn trại

Mèo bị biệt giam vì chuyên dắt đồng loại trốn trại Mèo bị biệt giam vì chuyên dắt đồng loại trốn trại MỹCon mèo tỏ vẻ khó chịu sau khi bị nhốt riêng ở nơi khác như hình phạt dành cho những tội lỗi nó gây ra.

Vnexpress Khoa học 14/11/2019
  • 0
  • 0
Nhóm cán bộ giáo dục Sơn La sửa điểm vì 'sợ sếp'

Nhóm cán bộ giáo dục Sơn La sửa điểm vì 'sợ sếp' Nhóm cán bộ giáo dục Sơn La sửa điểm vì 'sợ sếp' Sơn LaBị cáo Nguyễn Thị Hồng Nga khai không thể không cầm danh sách thí sinh cần nâng điểm khi sếp đưa và buộc phải thực hiện theo yêu cầu.

Vnexpress Pháp luật 16/10/2019
  • 0
  • 0
Phát hiện hóa thạch côn trùng thụ phấn sớm nhất

Phát hiện hóa thạch côn trùng thụ phấn sớm nhất Phát hiện hóa thạch côn trùng thụ phấn sớm nhất Hóa thạch bọ cánh cứng 99 triệu năm tuổi được khai quật ở Myanmar là bằng chứng sớm nhất về sự thụ phấn nhờ côn trùng.

Vnexpress Khoa học 14/11/2019
  • 0
  • 0
Thoát hiểm thần kỳ khi bị lạc trong rừng nhờ…điện thoại iPhone

Thoát hiểm thần kỳ khi bị lạc trong rừng nhờ…điện thoại iPhone Thoát hiểm thần kỳ khi bị lạc trong rừng nhờ…điện thoại iPhone Một người phụ nữ bị lạc khi đi bộ trong rừng đã được lực lượng chức năng giải cứu nhờ một bảo bối mà cô không ngờ tới.

  • 0
  • 1
Cháy nhà máy hóa chất, nguy cơ gây ô nhiễm sông Seine

Cháy nhà máy hóa chất, nguy cơ gây ô nhiễm sông Seine Cháy nhà máy hóa chất, nguy cơ gây ô nhiễm sông Seine PhápNhà kho của nhà máy sản xuất dầu nhờn Lubrizol bốc cháy sáng nay, với khói đen lan xa 22 km, gây nguy cơ ô nhiễm sông Seine gần đó.

Vnexpress Thế giới 26/09/2019
  • 0
  • 4
Thủ tướng muốn Nhà nước làm “bà đỡ” cho doanh nghiệp cơ khí

Thủ tướng muốn Nhà nước làm “bà đỡ” cho doanh nghiệp cơ khí Thủ tướng muốn Nhà nước làm “bà đỡ” cho doanh nghiệp cơ khí Dân trí Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Chính phủ không bảo hộ cho ngành nào nhưng ưu tiên cho doanh nghiệp trong nước phát triển. Chính phủ sẽ nỗ lực hạ lãi suất và muốn Nhà nước làm “bà đỡ” cho doanh nghiệp cơ khí. >>Bộ Tài chính tính giảm thuế cho 98% doanh nghiệp trong nước >>Chuyên gia Phạm Chi Lan: Không thể ưu đãi cho FDI cao hơn doanh nghiệp trong nước

Dân trí Kinh doanh 24/09/2019
  • 0
  • 2
Hàn Quốc lần đầu khoe siêu tiêm kích F-35A

Hàn Quốc lần đầu khoe siêu tiêm kích F-35A Hàn Quốc lần đầu khoe siêu tiêm kích F-35A Không quân Hàn Quốc lần đầu giới thiệu trước công chúng tiêm kích tàng hình F-35A mua của Mỹ nhân Ngày Lực lượng Vũ trang.

Vnexpress Thế giới 02/10/2019
  • 0
  • 5
Trung Quốc bắt lãnh đạo doanh nghiệp Đài Loan

Trung Quốc bắt lãnh đạo doanh nghiệp Đài Loan Trung Quốc bắt lãnh đạo doanh nghiệp Đài Loan Trung Quốc cho biết đã bắt doanh nhân Đài Loan Tsai Jin-shu vì "gây nguy hiểm an ninh quốc gia", 14 tháng sau khi ông được báo mất tích.

Vnexpress Thế giới 26/09/2019
  • 0
  • 0
Ung thư có nên ăn thịt, uống sữa?

Ung thư có nên ăn thịt, uống sữa? Ung thư có nên ăn thịt, uống sữa? Tôi bị ung thư vú, ít ăn thịt, uống sữa vì nghĩ sẽ nuôi tế bào ung thư. Xin hỏi tôi có nên kiêng luôn những thực phẩm này không?

Vnexpress Sức khoẻ 28/09/2019
  • 0
  • 5
Công việc ít stress, lương cao ở Mỹ

Công việc ít stress, lương cao ở Mỹ Công việc ít stress, lương cao ở Mỹ Bác sĩ chỉnh nha có lương trung bình 208.000 USD một năm, thường chỉ làm việc giờ hành chính.

Vnexpress Kinh doanh 04/10/2019
  • 6
  • 6
Bảng Anh lên sát đỉnh 3 tháng vì kỳ vọng Brexit

Bảng Anh lên sát đỉnh 3 tháng vì kỳ vọng Brexit Bảng Anh lên sát đỉnh 3 tháng vì kỳ vọng Brexit Giá đồng bảng chiều nay tăng vọt so với đôla Mỹ, sau khi trưởng đoàn đàm phán của EU - Michel Barnier làm dấy lên kỳ vọng về thỏa thuận Brexit trong tuần này.

Vnexpress Kinh doanh 16/10/2019
  • 0
  • 0
Medvedev - Zverev: Khẳng định vị thế mới

Medvedev - Zverev: Khẳng định vị thế mới Medvedev - Zverev: Khẳng định vị thế mới Trung QuốcHai tay vợt trẻ Daniil Medvedev và Alexander Zverev đối đầu tại chung kết Thượng Hải Masters, hôm nay 13/10.

Vnexpress Thể thao 13/10/2019
  • 0
  • 2
Triệu Vy gặp vợ chồng Phạm Văn Phương

Triệu Vy gặp vợ chồng Phạm Văn Phương Triệu Vy gặp vợ chồng Phạm Văn Phương SingaporeDiễn viên Trung Quốc Triệu Vy dự sự kiện cùng vợ chồng nghệ sĩ Phạm Văn Phương - Lý Minh Thuận, hôm 24/9.

Vnexpress Giải trí 26/09/2019
  • 1
  • 3
Hàng loạt Thông tư mới có hiệu lực từ tháng 10/2019

Hàng loạt Thông tư mới có hiệu lực từ tháng 10/2019 Hàng loạt Thông tư mới có hiệu lực từ tháng 10/2019 Giám đốc Sở GD&ĐT không bắt buộc tốt nghiệp Đại học sư phạm, lệ phí cấp thẻ CCCD từ 30.000 đồng, tốc độ tối đa của ô tô và xe máy khi tham gia giao thông... là những thông tư mới nhất có hiệu lực từ tháng 10/2019.

CafeF Thời sự 30/09/2019
  • 0
  • 1
CLB Hà Nội phủ nhận tin đồn Hùng Dũng sang Thái Lan thi đấu

CLB Hà Nội phủ nhận tin đồn Hùng Dũng sang Thái Lan thi đấu CLB Hà Nội phủ nhận tin đồn Hùng Dũng sang Thái Lan thi đấu Dân trí Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng được cho đã lọt vào tầm ngắm của CLB Muangthong United, đội bóng mà thủ thành Đặng Văn Lâm đang đầu quân. Lãnh đạo CLB Hà Nội đã chính thức lên tiếng về thông tin này. >>HA Gia Lai phủ nhận khả năng Tuấn Anh khoác áo CLB Muangthong United

Dân trí Thể thao 03/02/2020
  • 0
  • 1
Demi Rose bốc lửa với bikini vàng

Demi Rose bốc lửa với bikini vàng Demi Rose bốc lửa với bikini vàng Dân trí Người mẫu Demi Rose khoe đường cong gợi cảm với bikini vàng khi đi tắm biển ở Thái Lan cách đây ít ngày.

Dân trí Giải trí 10/12/2019
  • 4
  • 1
Tải ứng dụng