Tải Mofiin App

Tải ứng dụng Mofiin tại mofiin.com/app

Nhập mã web để nhận 5000₫ và thêm nhiều ưu đãi cực chất!!

×
Chế độ Ngày/ Đêm

Doanh nghiệp mất 100 tỉ đồng vì ngân hàng thiếu... chặt chẽ

CafeF
Doanh nghiệp mất 100 tỉ đồng vì ngân hàng thiếu... chặt chẽ
Lợi dụng vị trí lãnh đạo, Bùi Văn Khoa ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác mà không báo cáo hội đồng thành viên, không thông báo đến kế toán trưởng. Nghiêm trọng hơn, Khoa tự ý tất toán hợp đồng tiền gửi của công ty tại Ngân hàng Thương mại CP Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh TP HCM (Eximbank CN TP HCM), Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Chi nhánh Tân Bình (SCB CN Tân Bình). Đồng thời, Khoa tự ý ủy quyền Trần Kim Triều (phó giám đốc) sử dụng tài khoản công ty, ký chữ ký thứ hai, chữ ký kế toán trưởng trong nhiều giao dịch tại ngân hàng. Tổng cộng, Khoa rút 100 tỉ đồng từ tài khoản Công ty Groupama VN. Sự việc sáng tỏ, Bùi Văn Khoa lãnh 12 năm tù, Trần Kim Triều lãnh 3 năm tù, cùng về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Trong vụ án, ngân hàng không tổn thất. Tuy nhiên, quy trình xử lý thiếu chặt chẽ tồn tại ở ngân hàng khiến doanh nghiệp gánh hậu quả nặng nề. Cơ quan điều tra xác định 8 cán bộ Eximbank CN TP tiếp nhận khách hàng là tổng giám đốc Công ty Groupama VN, có giấy ủy quyền Trần Kim Triều thực hiện giao dịch. Những cán bộ này thú nhận họ tin tưởng Khoa, Triều và không xem xét kỹ quy định về chế độ kế toán.
Mặt khác, Eximbank không bắt buộc kế toán trưởng doanh nghiệp ký tên vào chứng từ khi giao dịch. Do đó, cơ quan pháp luật nhận thấy sai phạm do cán bộ ngân hàng gây ra chưa đến mức xử lý hình sự. Tương tự, 5 cán bộ SCB CN Tân Bình biết rõ chuyện Triều chưa có quyết định phụ trách kế toán mà vẫn ký tên trên chứng từ là sai quy định. Song, tổng giám đốc công ty "có lời" và hứa bổ sung quyết định bổ nhiệm. Hơn nữa, Công ty Groupama VN là khách hàng có quan hệ tín dụng lâu năm với ngân hàng. Vì vậy, cán bộ ngân hàng không nghi ngờ khi xử lý giao dịch.
Căn cứ hồ sơ, tòa án kết luận trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, cán bộ ngân hàng không có dấu hiệu tiêu cực, vụ lợi. Do đó, pháp luật không xem xét xử lý hình sự đối với những cá nhân trên.
Dù vậy, đây là kinh nghiệm các ngân hàng cần lưu ý. Đừng vì nể nang, giữ chân khách hàng mà bỏ qua thiếu sót trong hồ sơ giao dịch.

Tin mới trong ngày

Kenh14 Đời sống 20/08/2019
  • 5
  • 1
Mối “oan nghiệt” giữa công ty Phương Trang và Hứa Thị Phấn vẫn chưa có hồi kết

Mối “oan nghiệt” giữa công ty Phương Trang và Hứa Thị Phấn vẫn chưa có hồi kết Mối “oan nghiệt” giữa công ty Phương Trang và Hứa Thị Phấn vẫn chưa có hồi kết Dân trí Bà Hứa Thị Phấn tố cáo công ty Phương Trang chiếm đoạt của bà hơn 748 tỉ đồng. Trong khi đó, công ty Phương Trang cho rằng đây là thủ đoạn ngụy tạo chứng cứ để che đậy hành vi chiếm đoạt tiền của bà Phấn. >>Đại gia Hứa Thị Phấn lại gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng >>Đại gia Hứa Thị Phấn phải bồi thường 16.791 tỉ đồng >>Vụ Hứa Thị Phấn: Viện Kiểm sát thừa nhận sai sót

Dân trí Pháp luật 20/08/2019
  • 0
  • 1
Hé lộ danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam đấu Thái Lan: Văn Quyết tái xuất, Văn Hậu vẫn có mặt

Hé lộ danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam đấu Thái Lan: Văn Quyết tái xuất, Văn Hậu vẫn có mặt Hé lộ danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam đấu Thái Lan: Văn Quyết tái xuất, Văn Hậu vẫn có mặt Danh sách sơ bộ của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 gồm 26 cầu thủ.

ttvn Đời sống 20/08/2019
  • 0
  • 0
Nóng: Bỏ 20 tỷ đồng để tái đấu, Bản sao Lý Tiểu Long thề dùng côn hạ đối thủ trong 1 giây

Nóng: Bỏ 20 tỷ đồng để tái đấu, Bản sao Lý Tiểu Long thề dùng côn hạ đối thủ trong 1 giây Nóng: Bỏ 20 tỷ đồng để tái đấu, Bản sao Lý Tiểu Long thề dùng côn hạ đối thủ trong 1 giây Võ sĩ Đàm Long phái Triệt Quyền Đạo tỏ ra bất phục sau thất bại và quyết dùng số tiền “khổng lồ” để tái đấu với Lý Huyền Vũ.

ttvn Đời sống 20/08/2019
  • 0
  • 0
Không chỉ uống rượu, ăn chất béo cũng bị gan nhiễm mỡ: Đây là nguyên nhân ít ai ngờ tới

Không chỉ uống rượu, ăn chất béo cũng bị gan nhiễm mỡ: Đây là nguyên nhân ít ai ngờ tới Không chỉ uống rượu, ăn chất béo cũng bị gan nhiễm mỡ: Đây là nguyên nhân ít ai ngờ tới Gan nhiễm mỡ chính là một dạng tổn thương của gan mà ở đó các chất béo bị tích tụ quá nhiều trong các tế bào gan. Đây là việc làm không đúng cách khiến bạn mắc bệnh.

ttvn Đời sống 20/08/2019
  • 0
  • 0
Loạt nông sản vào EU với thuế 0%: Miếng bánh ngon nhưng “không dễ xơi”!

Loạt nông sản vào EU với thuế 0%: Miếng bánh ngon nhưng “không dễ xơi”! Loạt nông sản vào EU với thuế 0%: Miếng bánh ngon nhưng “không dễ xơi”! Dân trí Ngày mai (21/08), tại TPHCM, lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chủ trì hội nghị về EVFTA và những cam kết trong ngành nông nghiệp. Theo Bộ Công Thương, hiệp định này mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy xuất khẩu nông sản của Việt Nam vào EU. Tuy nhiên, để tiếp cận, khai thác hiệu quả được thị trường khó tính này không phải là vấn đề dễ dàng...

Dân trí Kinh doanh 20/08/2019
  • 0
  • 1
Món kim chi bất ngờ trị được vấn đề làm khổ quý ông

Món kim chi bất ngờ trị được vấn đề làm khổ quý ông Món kim chi bất ngờ trị được vấn đề làm khổ quý ông Nghiên cứu của Đại học Dankook (Hàn Quốc) cho thấy món ăn truyền thống của đất nước họ có tác dụng thú vị lên chứng hói đầu, vấn đề làm rất nhiều quý ông khổ sở.

Afamily Sức khoẻ 20/08/2019
  • 0
  • 0
Chung cư nghiêng - 518 Võ Văn Kiệt, quận 1 phát ra tiếng động lớn

Chung cư nghiêng - 518 Võ Văn Kiệt, quận 1 phát ra tiếng động lớn Chung cư nghiêng - 518 Võ Văn Kiệt, quận 1 phát ra tiếng động lớn Lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt, quận 1, TP HCM bị nghiêng 45 cm về phía trái nay xuất hiện nhiều tiếng động lớn khiến người dân bất an.

  • 1
  • 5
Cầu bàn tay khổng lồ vừa khai trương ở Trung Quốc trông giống cầu Vàng Việt Nam

Cầu bàn tay khổng lồ vừa khai trương ở Trung Quốc trông giống cầu Vàng Việt Nam Cầu bàn tay khổng lồ vừa khai trương ở Trung Quốc trông giống cầu Vàng Việt Nam Dân trí Ý kiến từ cư dân mạng cho rằng cây cầu 7 sắc trên bàn tay khổng lồ vừa khai trương ở Trung Quốc có nhiều nét giống với cầu Vàng ở Đà Nẵng, Việt Nam.

Dân trí Sự kiện 20/08/2019
  • 0
  • 4
Quy tắc sống còn buộc phải nhớ khi đi đường gặp giông sét

Quy tắc sống còn buộc phải nhớ khi đi đường gặp giông sét Quy tắc sống còn buộc phải nhớ khi đi đường gặp giông sét Đang trong mùa mưa bão nên tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, sau những đợt nắng nóng thường xuất hiện các trận giông, lốc kèm sấm sét. Những mẹo dưới đây sẽ giúp bạn thoát khỏi thần chết do sét đánh.

Site24H Media 20/08/2019
  • 1
  • 8
Hành trình hơn 15 chống lại 'căn bệnh hoàng gia' không có thuốc chữa

Hành trình hơn 15 chống lại 'căn bệnh hoàng gia' không có thuốc chữa Hành trình hơn 15 chống lại 'căn bệnh hoàng gia' không có thuốc chữa Hai lần được chuẩn bị áo quan, sụp đổ vì biết mình mắc hemophilia, hiện nay, anh Lại Huy Quốc là chuyên gia marketing, sức khỏe ổn định.

Zing news Sức khoẻ 20/08/2019
  • 0
  • 4
Nhóm tân binh nổi nhất Kpop khoe nhan sắc, vóc dáng cuốn hút

Nhóm tân binh nổi nhất Kpop khoe nhan sắc, vóc dáng cuốn hút Nhóm tân binh nổi nhất Kpop khoe nhan sắc, vóc dáng cuốn hút Ngày 19/8, Everglow tổ chức buổi giới thiệu album "Hush" cùng ca khúc chủ đề "Adios". Đây là lần trở lại của nhóm sau màn debut ấn tượng với "Bon Bon Chocolat".

Zing news Giải trí 20/08/2019
  • 0
  • 5
Kim Kardashian kém sắc, nhợt nhạt khi để mặt mộc đi ăn tối với chồng

Kim Kardashian kém sắc, nhợt nhạt khi để mặt mộc đi ăn tối với chồng Kim Kardashian kém sắc, nhợt nhạt khi để mặt mộc đi ăn tối với chồng Ngôi sao truyền hình thực tế 38 tuổi vừa đi ăn tối cùng chồng ở California, Mỹ. Cô để mặt mộc, lộ rõ nhiều nhược điểm trên khuôn mặt.

Zing news Giải trí 20/08/2019
  • 0
  • 5
Cảnh giác với những lời có cánh khi giao dịch bất động sản tại Khánh Hòa

Cảnh giác với những lời có cánh khi giao dịch bất động sản tại Khánh Hòa Cảnh giác với những lời có cánh khi giao dịch bất động sản tại Khánh Hòa Trước tình trạng nở rộ rao bán “dự án ma”, UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã cảnh báo người dân về các hành vi môi giới bất động sản trái pháp luật kẻo “tiền mất tật mang”.

CafeF Bất động sản 20/08/2019
  • 0
  • 10
Chung cư nghiêng - 518 Võ Văn Kiệt, quận 1 phát ra tiếng động lớn

Chung cư nghiêng - 518 Võ Văn Kiệt, quận 1 phát ra tiếng động lớn Chung cư nghiêng - 518 Võ Văn Kiệt, quận 1 phát ra tiếng động lớn Lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt, quận 1, TP HCM bị nghiêng 45 cm, nay xuất hiện nhiều tiếng động lớn khiến người dân bất an.

CafeF Bất động sản 20/08/2019
  • 0
  • 9
"Quý bà" cho vay 400 triệu, trong thời gian ngắn thu về 400 triệu tiền lãi

"Quý bà" cho vay 400 triệu, trong thời gian ngắn thu về 400 triệu tiền lãi "Quý bà" cho vay 400 triệu, trong thời gian ngắn thu về 400 triệu tiền lãi Một người dân ở Vĩnh Long vay 400 triệu đồng của Cường và Loan, trong thời gian ngắn đã đóng tiền lãi gần bằng số tiền vay.

Kenh14 Xã hội 20/08/2019
  • 19
  • 17
Phía sau quả penalty hỏng ăn của Pogba là cả núi thử thách bủa vây Solskjaer

Phía sau quả penalty hỏng ăn của Pogba là cả núi thử thách bủa vây Solskjaer Phía sau quả penalty hỏng ăn của Pogba là cả núi thử thách bủa vây Solskjaer Man United để rơi chiến thắng trong cuộc so kè nảy lửa ở sân Molineux với Wolverhampton. Một kết quả không tệ với đội chủ nhà, nhưng với Quỷ đỏ, đó là một lời cảnh báo.

ttvn Đời sống 20/08/2019
  • 0
  • 2
Bàn về cặp Kang Daniel – Jihyo (TWICE), talkshow Hàn Quốc tiết lộ cách hẹn hò bí mật của người nổi tiếng

Bàn về cặp Kang Daniel – Jihyo (TWICE), talkshow Hàn Quốc tiết lộ cách hẹn hò bí mật của người nổi tiếng Bàn về cặp Kang Daniel – Jihyo (TWICE), talkshow Hàn Quốc tiết lộ cách hẹn hò bí mật của người nổi tiếng Tập phát sóng mới nhất của chương trình "Rumor Has It" đưa ra những cuộc thảo luận xung quanh chuyện hẹn hò trong showbiz Hàn bên cạnh chuyện của cặp Kang Daniel - Jihyo.

Kenh14 TV show 20/08/2019
  • 2
  • 2
Vừa giả gái đẹp xuất thần, "cô giáo" Duy Khánh nhận mưa lời khen khi bất ngờ trở lại vẻ soái ca đầy nam tính

Vừa giả gái đẹp xuất thần, "cô giáo" Duy Khánh nhận mưa lời khen khi bất ngờ trở lại vẻ soái ca đầy nam tính Vừa giả gái đẹp xuất thần, "cô giáo" Duy Khánh nhận mưa lời khen khi bất ngờ trở lại vẻ soái ca đầy nam tính Dù ở bất cứ hình tượng nào, nam diễn viên Duy Khánh cũng luôn ghi điểm cao và thu hút đông đảo sự chú ý của khán giả.

Kenh14 Star 20/08/2019
  • 2
  • 15
Á hậu Tường San hiếm hoi khoe ảnh cả gia đình nhưng cô chị gái vừa xinh đẹp vừa thần thái mới chiếm spotlight

Á hậu Tường San hiếm hoi khoe ảnh cả gia đình nhưng cô chị gái vừa xinh đẹp vừa thần thái mới chiếm spotlight Á hậu Tường San hiếm hoi khoe ảnh cả gia đình nhưng cô chị gái vừa xinh đẹp vừa thần thái mới chiếm spotlight Rất nhiều khán giả đã khen ngợi hết lời vẻ xinh đẹp, thần thái một chín một mười của chị em nhà Á hậu Tường San.

Kenh14 Star 20/08/2019
  • 3
  • 12
Cận kề ngày sinh nở, Lê Phương vẫn giữ được nét rạng ngời, tiết lộ đã cán mốc 80kg

Cận kề ngày sinh nở, Lê Phương vẫn giữ được nét rạng ngời, tiết lộ đã cán mốc 80kg Cận kề ngày sinh nở, Lê Phương vẫn giữ được nét rạng ngời, tiết lộ đã cán mốc 80kg Ở những ngày cuối thai kì, Lê Phương vẫn khiến nhiều người suýt xoa bởi nét tươi trẻ, sẵn sàng chào đón thành viên mới của gia đình nhỏ.

Kenh14 Star 20/08/2019
  • 2
  • 9
Lộ số liệu thống kê không tưởng sau khi "Về nhà đi con" kết thúc

Lộ số liệu thống kê không tưởng sau khi "Về nhà đi con" kết thúc Lộ số liệu thống kê không tưởng sau khi "Về nhà đi con" kết thúc Dàn diễn viên "Về nhà đi con" cũng phải ngạc nhiên trước thành tích mà bộ phim đạt được.

Afamily Giải trí 20/08/2019
  • 0
  • 4
Lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh khi để trẻ tự đi học một mình

Lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh khi để trẻ tự đi học một mình Lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh khi để trẻ tự đi học một mình Không phải tất cả các bậc cha mẹ đều có đủ thời gian hoặc điều kiện để đưa đón con đi học, vì vậy vẫn có nhiều bé phải tự bắt xe bus hoặc tự đi bộ đến trường. Làm thế nào để đảm bảo trẻ luôn được an toàn khi đi đến trường một mình? Dưới đây là một số biện pháp phòng ngừa quan trọng các bậc phụ huynh nên thực hiện theo.

  • 0
  • 14
Hủ nữ lại được dịp chèo thuyền, hoá ra Erik mạo hiểm đu dây là để "dòm lén" Will đang tắm?

Hủ nữ lại được dịp chèo thuyền, hoá ra Erik mạo hiểm đu dây là để "dòm lén" Will đang tắm? Hủ nữ lại được dịp chèo thuyền, hoá ra Erik mạo hiểm đu dây là để "dòm lén" Will đang tắm? Một phiên bản ngoại truyện ít ai ngờ tới của MV "Có tất cả nhưng thiếu anh" chăng Erik ơi?

Kenh14 Musik 20/08/2019
  • 2
  • 16
Nghệ sĩ Hong Kong nghẹn ngào tới viếng diễn viên Hạ Bình

Nghệ sĩ Hong Kong nghẹn ngào tới viếng diễn viên Hạ Bình Nghệ sĩ Hong Kong nghẹn ngào tới viếng diễn viên Hạ Bình Lễ viếng nữ diễn viên Hạ Bình được tổ chức vào chiều 19/8. Nhiều nghệ sĩ như Lâm Gia Đống, Tạ Hiền, La Lan đã tới tiễn đưa.

Zing news Giải trí 20/08/2019
  • 19
  • 8
Tải ứng dụng