Tải Mofiin App

Tải ứng dụng Mofiin tại mofiin.com/app

Nhập mã web để nhận 5000₫ và thêm nhiều ưu đãi cực chất!!

×
Chế độ Ngày/ Đêm

Doanh nghiệp mất 100 tỉ đồng vì ngân hàng thiếu... chặt chẽ

CafeF
Doanh nghiệp mất 100 tỉ đồng vì ngân hàng thiếu... chặt chẽ
Lợi dụng vị trí lãnh đạo, Bùi Văn Khoa ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với đối tác mà không báo cáo hội đồng thành viên, không thông báo đến kế toán trưởng. Nghiêm trọng hơn, Khoa tự ý tất toán hợp đồng tiền gửi của công ty tại Ngân hàng Thương mại CP Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh TP HCM (Eximbank CN TP HCM), Ngân hàng Thương mại CP Sài Gòn Chi nhánh Tân Bình (SCB CN Tân Bình). Đồng thời, Khoa tự ý ủy quyền Trần Kim Triều (phó giám đốc) sử dụng tài khoản công ty, ký chữ ký thứ hai, chữ ký kế toán trưởng trong nhiều giao dịch tại ngân hàng. Tổng cộng, Khoa rút 100 tỉ đồng từ tài khoản Công ty Groupama VN. Sự việc sáng tỏ, Bùi Văn Khoa lãnh 12 năm tù, Trần Kim Triều lãnh 3 năm tù, cùng về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Trong vụ án, ngân hàng không tổn thất. Tuy nhiên, quy trình xử lý thiếu chặt chẽ tồn tại ở ngân hàng khiến doanh nghiệp gánh hậu quả nặng nề. Cơ quan điều tra xác định 8 cán bộ Eximbank CN TP tiếp nhận khách hàng là tổng giám đốc Công ty Groupama VN, có giấy ủy quyền Trần Kim Triều thực hiện giao dịch. Những cán bộ này thú nhận họ tin tưởng Khoa, Triều và không xem xét kỹ quy định về chế độ kế toán.
Mặt khác, Eximbank không bắt buộc kế toán trưởng doanh nghiệp ký tên vào chứng từ khi giao dịch. Do đó, cơ quan pháp luật nhận thấy sai phạm do cán bộ ngân hàng gây ra chưa đến mức xử lý hình sự. Tương tự, 5 cán bộ SCB CN Tân Bình biết rõ chuyện Triều chưa có quyết định phụ trách kế toán mà vẫn ký tên trên chứng từ là sai quy định. Song, tổng giám đốc công ty "có lời" và hứa bổ sung quyết định bổ nhiệm. Hơn nữa, Công ty Groupama VN là khách hàng có quan hệ tín dụng lâu năm với ngân hàng. Vì vậy, cán bộ ngân hàng không nghi ngờ khi xử lý giao dịch.
Căn cứ hồ sơ, tòa án kết luận trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, cán bộ ngân hàng không có dấu hiệu tiêu cực, vụ lợi. Do đó, pháp luật không xem xét xử lý hình sự đối với những cá nhân trên.
Dù vậy, đây là kinh nghiệm các ngân hàng cần lưu ý. Đừng vì nể nang, giữ chân khách hàng mà bỏ qua thiếu sót trong hồ sơ giao dịch.

Tin mới trong ngày

Có nên ăn trứng gà sống?

Có nên ăn trứng gà sống? Có nên ăn trứng gà sống? Ba tôi hay ăn trứng sống vì cho rằng nhiều dinh dưỡng. Xin hỏi chuyên gia ăn trứng gà sống có tốt hơn ăn chín? (Tú)

Vnexpress Sức khoẻ 22/10/2019
  • 0
  • 0
Phấn rôm trẻ em bị thu hồi do chứa chất gây ung thư

Phấn rôm trẻ em bị thu hồi do chứa chất gây ung thư Phấn rôm trẻ em bị thu hồi do chứa chất gây ung thư Mỹ33.000 lọ phấn rôm trẻ em Johnson's Baby Powder bị thu hồi do có chứa amiăng, loại khoáng chất có thể gây ung thư.

Vnexpress Sức khoẻ 22/10/2019
  • 0
  • 0
Bị mù màu do dùng điện thoại quá nhiều

Bị mù màu do dùng điện thoại quá nhiều Bị mù màu do dùng điện thoại quá nhiều Đài LoanLiu 16 tuổi, dùng điện thoại hơn 10 giờ mỗi ngày trong nhiều tháng, dần không phân biệt được hai màu xanh, đỏ.

Vnexpress Sức khoẻ 22/10/2019
  • 0
  • 0
Tiêm huyết tương chữa thoái hóa khớp

Tiêm huyết tương chữa thoái hóa khớp Tiêm huyết tương chữa thoái hóa khớp Hà NộiCụ bà 77 tuổi nhập viện do thường xuyên bị đau nhức khớp gối, đi lại khó khăn, bác sĩ chỉ định tiêm huyết tương giàu tiểu cầu PRP.

Vnexpress Sức khoẻ 22/10/2019
  • 0
  • 0
Viêm tuyến mồ hôi mủ - bệnh hiếm gặp

Viêm tuyến mồ hôi mủ - bệnh hiếm gặp Viêm tuyến mồ hôi mủ - bệnh hiếm gặp Hà NộiAnh Thắng 35 tuổi, đến Bệnh viện Da liễu Trung ương khám do có u cục viêm tấy chảy dịch mủ ở nách, bẹn.

Vnexpress Sức khoẻ 22/10/2019
  • 0
  • 0
Những lỗi sai thường gặp khi tập squat

Những lỗi sai thường gặp khi tập squat Những lỗi sai thường gặp khi tập squat Squat với tư thế lưng cong, hạ người không đủ sâu, hai đầu gối chân chạm vào nhau sẽ khiến bạn bị đau lưng, mất sức, không đạt hiệu quả.

Vnexpress Sức khoẻ 22/10/2019
  • 0
  • 0
Người bệnh Down sống lâu nhất

Người bệnh Down sống lâu nhất Người bệnh Down sống lâu nhất Robin Smith vừa tổ chức sinh nhật thứ 78 và trở thành người đàn ông mắc hội chứng Down sống lâu nhất nước Anh.

Vnexpress Sức khoẻ 22/10/2019
  • 0
  • 0
Con cái di truyền gene gì từ cha mẹ?

Con cái di truyền gene gì từ cha mẹ? Con cái di truyền gene gì từ cha mẹ? Giới tính, chiều cao, màu mắt, răng, nguy cơ bệnh tâm lý của con phụ thuộc gene cha; trí thông minh, bệnh máu khó đông di truyền từ gene mẹ.

Vnexpress Sức khoẻ 22/10/2019
  • 0
  • 0
Cậu bé tỉnh dậy sau 2 năm hôn mê

Cậu bé tỉnh dậy sau 2 năm hôn mê Cậu bé tỉnh dậy sau 2 năm hôn mê Hòa BìnhSống thực vật suốt 2 năm do viêm não Nhật Bản, cậu bé tỉnh dậy, có thể nhắm mở mắt theo hướng dẫn của bác sĩ và cười tươi.

Vnexpress Sức khoẻ 22/10/2019
  • 0
  • 0
Người mẹ ung thư quyết sinh con

Người mẹ ung thư quyết sinh con Người mẹ ung thư quyết sinh con MỹNhận tin vui mang thai chỉ được vài tuần, Jade Devis 36 tuổi, sống ở Rancho Cucamonga, phát hiện mắc ung thư vú âm tính giai đoạn 2.

Vnexpress Sức khoẻ 22/10/2019
  • 0
  • 0
Hai loại tỏi quý trị bệnh

Hai loại tỏi quý trị bệnh Hai loại tỏi quý trị bệnh So với tỏi trắng được sử dụng phổ biến, tỏi tía và tỏi lào quý hiếm hơn, được dùng làm bài thuốc chữa bệnh trong Đông y.

Vnexpress Sức khoẻ 22/10/2019
  • 0
  • 0
Rau kinh giới chữa viêm xoang

Rau kinh giới chữa viêm xoang Rau kinh giới chữa viêm xoang Dịch chiết từ nụ hoa kinh giới có khả năng ức chế các phản ứng dị ứng tại chỗ, ngừa cảm mạo phong hàn, viêm xoang, viêm mũi...

Vnexpress Sức khoẻ 22/10/2019
  • 0
  • 0
Tạo phôi thai chuột không cần trứng và tinh trùng

Tạo phôi thai chuột không cần trứng và tinh trùng Tạo phôi thai chuột không cần trứng và tinh trùng MỹPhôi nhân tạo ở chuột được các nhà khoa học tạo ra bằng cách sử dụng tế bào gốc đặc biệt, gọi là tế bào gốc đa năng mở rộng.

Vnexpress Sức khoẻ 22/10/2019
  • 0
  • 0
Tiến trình thức ăn tiêu hóa trong cơ thể

Tiến trình thức ăn tiêu hóa trong cơ thể Tiến trình thức ăn tiêu hóa trong cơ thể Miệng, tuyến nước bọt, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già... phối hợp để tiêu hóa và hấp thụ dinh dưỡng từ thức ăn, loại bỏ chất thải.

Vnexpress Sức khoẻ 22/10/2019
  • 0
  • 0
Cô gái đeo ống thông dạ dày trên đường đua xe đạp

Cô gái đeo ống thông dạ dày trên đường đua xe đạp Cô gái đeo ống thông dạ dày trên đường đua xe đạp MỹHanah Jordan 18 tuổi, từ cô bé ốm yếu, nằm liệt giường nhiều năm trở thành vận động viên đua xe đạp nổi tiếng.

Vnexpress Sức khoẻ 22/10/2019
  • 0
  • 0
Sanofi thu hồi thuốc dạ dày chứa chất gây ung thư

Sanofi thu hồi thuốc dạ dày chứa chất gây ung thư Sanofi thu hồi thuốc dạ dày chứa chất gây ung thư Hãng dược Sanofi thông báo thu hồi thuốc điều trị rối loạn dạ dày Zantac tại Mỹ và Canada.

Vnexpress Sức khoẻ 22/10/2019
  • 0
  • 0
Thử nghiệm tử cung nhân tạo

Thử nghiệm tử cung nhân tạo Thử nghiệm tử cung nhân tạo Hà LanNhóm nhà khoa học đang nghiên cứu thử nghiệm dạng tử cung nhân tạo với môi trường giống như bụng mẹ để nuôi sống trẻ sinh non.

Vnexpress Sức khoẻ 22/10/2019
  • 0
  • 0
Con đỉa sống trong mũi bệnh nhân

Con đỉa sống trong mũi bệnh nhân Con đỉa sống trong mũi bệnh nhân Phú ThọAnh Nguyễn Sỹ Quỳnh, 35 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau nhức mũi, chảy nhiều máu, đau đớn.

Vnexpress Sức khoẻ 22/10/2019
  • 0
  • 0
Cứu ông già bị xuất huyết nội nguy kịch

Cứu ông già bị xuất huyết nội nguy kịch Cứu ông già bị xuất huyết nội nguy kịch Cần ThơÔng Cao Văn Chấn 70 tuổi, được đưa đến bệnh viện Cần Thơ cấp cứu với biểu hiện xuất huyết nội nặng, nguy hiểm tính mạng.

Vnexpress Sức khoẻ 22/10/2019
  • 0
  • 0
Thấp thỏm lo "giải cứu" gần 500 container nông sản ùn ứ tại Tân Thanh

Thấp thỏm lo "giải cứu" gần 500 container nông sản ùn ứ tại Tân Thanh Thấp thỏm lo "giải cứu" gần 500 container nông sản ùn ứ tại Tân Thanh Sau 10 ngày kể từ khi Trung Quốc chính thức áp dụng việc kiểm soát nông sản theo quy định mới, đã có gần 500 container hàng của các thương nhân, doanh nghiệp Việt xuất khẩu bị ùn ứ tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn).

Phân biệt thành ngữ trong tiếng Anh

Phân biệt thành ngữ trong tiếng Anh Phân biệt thành ngữ trong tiếng Anh Để diễn tả sự sạch sẽ, bạn dùng "As clean as a cloud" hay "As clean as a whistle"?

Vnexpress Thời sự 22/10/2019
  • 0
  • 0
Bóng đá cúp C1 Club Brugge - PSG: Cuồng phong đáng sợ, Mbappe vượt kỷ lục Messi

Bóng đá cúp C1 Club Brugge - PSG: Cuồng phong đáng sợ, Mbappe vượt kỷ lục Messi Bóng đá cúp C1 Club Brugge - PSG: Cuồng phong đáng sợ, Mbappe vượt kỷ lục Messi (Kết quả bóng đá, Club Brugge - PSG, lượt trận thứ 3 bảng A Champions League) Hai ngôi sao chói sáng đã được vinh danh trong cuộc đọ sức đáng chú ý giữa á quân nước Bỉ và đương kim vô địch nước Pháp.

Site24H Bóng đá 22/10/2019
  • 0
  • 0
Phát hiện kho báu chục tỷ giấu trong chiếc đàn piano hơn 100 tuổi

Phát hiện kho báu chục tỷ giấu trong chiếc đàn piano hơn 100 tuổi Phát hiện kho báu chục tỷ giấu trong chiếc đàn piano hơn 100 tuổi “Kho báu” tiền xu vàng trị giá hàng chục tỷ đồng được phát hiện khi những người chỉnh âm đàn piano kiểm tra chiếc đàn cũ kĩ.

  • 0
  • 0
Tìm quy luật của năm câu đố toán học

Tìm quy luật của năm câu đố toán học Tìm quy luật của năm câu đố toán học Các số trong mỗi câu hỏi được sắp xếp theo quy luật riêng, đòi hỏi người chơi phải suy luận để điền số còn thiếu vào dấu hỏi chấm.

Vnexpress Giáo dục 22/10/2019
  • 0
  • 0
20 đại học có tỷ lệ nữ triệu phú cao nhất nước Mỹ

20 đại học có tỷ lệ nữ triệu phú cao nhất nước Mỹ 20 đại học có tỷ lệ nữ triệu phú cao nhất nước Mỹ Đứng đầu danh sách là Đại học Boston với 12% triệu phú nữ trong số 1.640 cựu sinh viên sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên (700 tỷ đồng).

Vnexpress Giáo dục 22/10/2019
  • 0
  • 0
Tải ứng dụng