Tải Mofiin App

Tải ứng dụng Mofiin tại mofiin.com/app

Nhập mã web để nhận 5000₫ và thêm nhiều ưu đãi cực chất!!

×
Chế độ Ngày/ Đêm

Chống rửa tiền, giao dịch bất động sản từ 300 triệu phải báo cáo Bộ Xây dựng

CafeF
Chống rửa tiền, giao dịch bất động sản từ 300 triệu phải báo cáo Bộ Xây dựng
Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản .
Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị các Sở Xây dựng triển khai một số nội dung như: Có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản (gọi chung là các đơn vị báo cáo) đang hoạt động tại địa phương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định.
"Các đơn vị báo cáo phải ban hành và thực hiện quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; Rà soát cập nhật quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; Gửi quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của quý đơn vị về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 1/8 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát", văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ..
Đồng thời, thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền…
Lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn (từ 300 triệu đồng trở lên) về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đúng các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.
Thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức mình về các giao dịch bất động sản. Kết quả đánh giá rủi ro của Quý Đơn vị gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chông rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/9/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.
Bên cạnh đó, liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để có thông tin và hướng dẫn về các Danh sách đen, Danh sách cảnh báo, Danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị (PEPs) theo quy định của pháp luật.
Truy cập cổng thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tải xuống các báo cáo để có thông tin kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố nói chung và kết quả đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố trong lĩnh vực bất động sản nói riêng.
Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị các Sở Xây dựng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản đang hoạt động tại địa phương và có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng trước ngày 1/8.

Tin mới trong ngày

Ớn với cả chục kg đinh rải trên Quốc lộ 1 chờ giăng bẫy ngày Tết

Ớn với cả chục kg đinh rải trên Quốc lộ 1 chờ giăng bẫy ngày Tết Ớn với cả chục kg đinh rải trên Quốc lộ 1 chờ giăng bẫy ngày Tết Ít nhất đã có hơn 5kg đinh hình thoi được người dân thu gom trên Quốc lộ 1, đoạn thuộc huyện Bình Chánh, TP HCM được đinh tặc rải vào dịp cuối năm.

  • 0
  • 0
Vụ Nhật Cường: Tiếp tục khởi tố bị can 4 đối tượng

Vụ Nhật Cường: Tiếp tục khởi tố bị can 4 đối tượng Vụ Nhật Cường: Tiếp tục khởi tố bị can 4 đối tượng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

CafeF Thời sự 22/01/2020
  • 0
  • 0
Tài xế xe buýt Hà Nội bị phạt 17 triệu do "uống rượu từ hôm trước, nghĩ qua đêm không sao"

Tài xế xe buýt Hà Nội bị phạt 17 triệu do "uống rượu từ hôm trước, nghĩ qua đêm không sao" Tài xế xe buýt Hà Nội bị phạt 17 triệu do "uống rượu từ hôm trước, nghĩ qua đêm không sao" Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu (Hà Nội) đã đình chỉ đối với tài xế Lê Thành Tuấn (lái xe buýt tuyến 103), bị CSGT phạt 17 triệu, tước bằng lái 17 tháng do vi phạm nồng độ cồn.

CafeF Thời sự 22/01/2020
  • 0
  • 0
Ảnh: Hàng trăm người đem chiếu nằm ngủ, vật vờ đợi tàu về quê ăn Tết giữa cái nóng gay gắt tại ga Sài Gòn

Ảnh: Hàng trăm người đem chiếu nằm ngủ, vật vờ đợi tàu về quê ăn Tết giữa cái nóng gay gắt tại ga Sài Gòn Ảnh: Hàng trăm người đem chiếu nằm ngủ, vật vờ đợi tàu về quê ăn Tết giữa cái nóng gay gắt tại ga Sài Gòn Hôm nay (28 Tết) là ngày làm việc cuối cùng của người dân cả nước trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài 7 ngày. Tại ga Sài Gòn, hàng ngàn người tay xách nách mang vội vã đến ga để chờ tàu về quê.

Kenh14 Xã hội 22/01/2020
  • 0
  • 0
Chợ lá dong ngày Tết

Chợ lá dong ngày Tết Chợ lá dong ngày Tết TP HCMChợ lá dong Ông Tạ trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận Tân Bình) nhộn nhịp cảnh mua bán trong những ngày giáp Tết Canh Tý.

Vnexpress Thời sự 22/01/2020
  • 0
  • 0
Mason Moon - nhóc tỳ từng gây sốt toàn châu Á nay đã lớn phổng phao ở tuổi 13

Mason Moon - nhóc tỳ từng gây sốt toàn châu Á nay đã lớn phổng phao ở tuổi 13 Mason Moon - nhóc tỳ từng gây sốt toàn châu Á nay đã lớn phổng phao ở tuổi 13 Mason từng gây tượng khi đóng phim cùng Jang Geun Suk và xuất hiện trên show thực tế với T-ara.

Kenh14 TV show 22/01/2020
  • 0
  • 0
Chùm ảnh: Trẻ nhỏ trùm chăn, khoác áo mưa chật vật theo chân bố mẹ rời Thủ đô về quê ăn Tết

Chùm ảnh: Trẻ nhỏ trùm chăn, khoác áo mưa chật vật theo chân bố mẹ rời Thủ đô về quê ăn Tết Chùm ảnh: Trẻ nhỏ trùm chăn, khoác áo mưa chật vật theo chân bố mẹ rời Thủ đô về quê ăn Tết Từ đầu giờ sáng 28 Tết, hàng ngàn phương tiện xe máy ùn ùn rời Thủ đô để trở về quê hương sau một năm làm việc và học tập tại Hà Nội.

Kenh14 Xã hội 22/01/2020
  • 0
  • 0
Mỹ tiết lộ ngân sách "khủng" thay máu lực lượng không quân: Bất ngờ số tiền cho F-35

Mỹ tiết lộ ngân sách "khủng" thay máu lực lượng không quân: Bất ngờ số tiền cho F-35 Mỹ tiết lộ ngân sách "khủng" thay máu lực lượng không quân: Bất ngờ số tiền cho F-35 Với việc tăng ngân sách cho các chương trình mua sắm, thay mới hoặc nâng cấp các phi đội không quân, sẽ giúp nước Mỹ duy trì vị thế số 1 về không quân trong vòng 30 năm tới.

ttvn Đời sống 22/01/2020
  • 0
  • 0
Tảo phát quang nở rộ khiến bãi biển rực sáng

Tảo phát quang nở rộ khiến bãi biển rực sáng Tảo phát quang nở rộ khiến bãi biển rực sáng AustraliaVịnh Jervis ở bang New South Wales những ngày vừa qua biến thành "bữa tiệc ánh sáng" do một loài tảo phát quang sinh sôi nảy nở.

Vnexpress Thế giới 22/01/2020
  • 0
  • 0
Hòa Minzy đăng tải dòng trạng thái ẩn ý đã đồng ý lời cầu hôn của bạn trai đại gia?

Hòa Minzy đăng tải dòng trạng thái ẩn ý đã đồng ý lời cầu hôn của bạn trai đại gia? Hòa Minzy đăng tải dòng trạng thái ẩn ý đã đồng ý lời cầu hôn của bạn trai đại gia? Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý của Hòa Minzy ngay lập tức khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Lẽ nào cô nàng sắp lấy chồng?!

Yeah1 news Hậu trường 22/01/2020
  • 0
  • 1
[28 Tết] Đường 2 chiều biến thành 1 chiều ở Quốc lộ 1A, người dân bỏ xe máy xuống đi bộ

[28 Tết] Đường 2 chiều biến thành 1 chiều ở Quốc lộ 1A, người dân bỏ xe máy xuống đi bộ [28 Tết] Đường 2 chiều biến thành 1 chiều ở Quốc lộ 1A, người dân bỏ xe máy xuống đi bộ Trưa 22/1, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận huyện Thường Tín, Phú Xuyên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn.

ttvn Thời sự 22/01/2020
  • 0
  • 0
Vũ Cát Tường tặng fan bộ ảnh Tết cực đáng yêu, lần đầu tiên cho mèo cưng lên sóng

Vũ Cát Tường tặng fan bộ ảnh Tết cực đáng yêu, lần đầu tiên cho mèo cưng lên sóng Vũ Cát Tường tặng fan bộ ảnh Tết cực đáng yêu, lần đầu tiên cho mèo cưng lên sóng Sau một năm 2019 ngọt ngào và chào đón thập kỷ mới, Vũ Cát Tường đã thực hiện một bộ ảnh cùng 2 chú mèo cưng của mình là Ốp La và Bánh Mì.

Yeah1 news Hậu trường 22/01/2020
  • 0
  • 2
Ăn gì để giảm chóng mặt, buồn nôn khi say xe?

Ăn gì để giảm chóng mặt, buồn nôn khi say xe? Ăn gì để giảm chóng mặt, buồn nôn khi say xe? Uống vài ngụm nước nhỏ, ăn chuối, bánh quy hay hạt lanh... trước hoặc trong khi đi tàu xe có thể giúp bạn giảm cảm giác chóng mặt, buồn nôn khi say xe.

Zing news Sức khoẻ 22/01/2020
  • 0
  • 0
Giống chó săn có thể chạy 60 km mỗi giờ

Giống chó săn có thể chạy 60 km mỗi giờ Giống chó săn có thể chạy 60 km mỗi giờ Chó săn Saluki với cơ thể thanh thoát và tốc độ đáng kinh ngạc từng là trợ thủ đắc lực của con người trong những chuyến đi săn.

Vnexpress Thế giới 22/01/2020
  • 0
  • 0
Những khoảnh khắc chia điểm nghẹt thở giữa Arsenal và Chelsea

Những khoảnh khắc chia điểm nghẹt thở giữa Arsenal và Chelsea Những khoảnh khắc chia điểm nghẹt thở giữa Arsenal và Chelsea Dân trí Arsenal phải thi đấu thiếu người trước Chelsea do Luiz bị truất quyền thi đấu, lại còn bị đối thủ hai lần vượt lên dẫn trước, nhưng với sự tỏa sáng của các cá nhân, “Pháo thủ” đã giật về một điểm đầy bất ngờ với trận hòa 2-2. >>Thi đấu với 10 người, Arsenal vẫn ép Chelsea phải chia điểm

Dân trí Thể thao 22/01/2020
  • 0
  • 1
Chiến lược mới trong dịch vụ hậu cần tích hợp của ITL

Chiến lược mới trong dịch vụ hậu cần tích hợp của ITL Chiến lược mới trong dịch vụ hậu cần tích hợp của ITL ITL phát triển đội ngũ lập trình các ứng dụng quản lý kho hàng, tối ưu hóa chất lượng, năng suất, tốc độ hoạt động, giảm thủ tục giấy tờ.

Vnexpress Kinh doanh 22/01/2020
  • 0
  • 0
Đe doạ cả Trấn Thành lẫn Đen Vâu, "Anh Thanh Niên" HuyR cạnh tranh top trending quyết liệt dù chỉ mới tung MV chưa đầy 24h

Đe doạ cả Trấn Thành lẫn Đen Vâu, "Anh Thanh Niên" HuyR cạnh tranh top trending quyết liệt dù chỉ mới tung MV chưa đầy 24h Đe doạ cả Trấn Thành lẫn Đen Vâu, "Anh Thanh Niên" HuyR cạnh tranh top trending quyết liệt dù chỉ mới tung MV chưa đầy 24h Từ bản demo hát tại quán trà đá vỉa hè, "Anh Thanh Niên" nhanh chóng "gây bão" khi ra mắt MV chính thức.

Kenh14 Musik 22/01/2020
  • 0
  • 1
Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2020 tại TP.HCM

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2020 tại TP.HCM Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2020 tại TP.HCM Năm nay, TP. HCM sẽ có 7 địa điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa chào năm mới Canh Tý 2020.

Zing news Du lịch 22/01/2020
  • 0
  • 0
Chen (EXO) đồng loạt bị “ném đá” khi quyết định tung ca khúc mới giữa “bão” dư luận sau thông báo kết hôn sinh con

Chen (EXO) đồng loạt bị “ném đá” khi quyết định tung ca khúc mới giữa “bão” dư luận sau thông báo kết hôn sinh con Chen (EXO) đồng loạt bị “ném đá” khi quyết định tung ca khúc mới giữa “bão” dư luận sau thông báo kết hôn sinh con Chỉ ít ngày sau thông báo kết hôn gây sốc, Chen (EXO) lại tiếp tục khiến người hâm mộ nổi giận khi quyết định tung ca khúc mới giữa “tâm bão” dư luận.

Yeah1 news Châu Á 22/01/2020
  • 0
  • 3
Mùi hương nào khắc họa DNA của phái mạnh?

Mùi hương nào khắc họa DNA của phái mạnh? Mùi hương nào khắc họa DNA của phái mạnh? Hình ảnh nam giới hiện đại luôn thay đổi theo thời gian. Song, sự vững chãi, mạnh mẽ luôn được xem là yếu tố cơ bản nhất của phái mạnh. Những sản phẩm có mùi hương nước hoa nam tính cũng vì thế mà tạo được khí chất rất riêng của đấng mày râu.

  • 0
  • 0
Minh Tú và các mỹ nhân Việt chuộng váy dạ hội khoe ngực, xẻ tà cao

Minh Tú và các mỹ nhân Việt chuộng váy dạ hội khoe ngực, xẻ tà cao Minh Tú và các mỹ nhân Việt chuộng váy dạ hội khoe ngực, xẻ tà cao Các chân dài đình đám của làng mốt Việt thường xuyên "đốt mắt" người đối diện bằng trang phục cổ khoét sâu, xuyên thấu khoe thân hình nóng bỏng.

Zing news Thời trang 22/01/2020
  • 0
  • 0
5 lưu ý phong thủy trong trang trí nhà ở giúp đường tài vận khởi sắc vào năm 2020

5 lưu ý phong thủy trong trang trí nhà ở giúp đường tài vận khởi sắc vào năm 2020 5 lưu ý phong thủy trong trang trí nhà ở giúp đường tài vận khởi sắc vào năm 2020 Chỉ cần áp dụng các lưu ý phong thủy này trong việc trang trí nhà ở vào năm tới, sự nghiệp và tài vận của gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình sẽ ngày càng thuận lợi.

ttvn Đời sống 22/01/2020
  • 0
  • 0
Nhà sạch đón Tết: Phải có máy hút bụi công nghệ cao

Nhà sạch đón Tết: Phải có máy hút bụi công nghệ cao Nhà sạch đón Tết: Phải có máy hút bụi công nghệ cao Công việc dọn nhà đón Tết của chị em phụ nữ sẽ nhẹ nhàng hơn với máy hút bụi có lực hút mạnh mẽ “công nghệ cao” của Panasonic, giúp ngay cả phái yếu cũng có sức mạnh như cánh mày râu để dọn sạch nhà cửa.

Infographics: Dự báo thời tiết 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán trên cả nước, lưu vào để lên ngay kế hoạch chúc Tết và vui chơi

Infographics: Dự báo thời tiết 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán trên cả nước, lưu vào để lên ngay kế hoạch chúc Tết và vui chơi Infographics: Dự báo thời tiết 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán trên cả nước, lưu vào để lên ngay kế hoạch chúc Tết và vui chơi Trong khi miền Bắc sẽ rét đậm từ 30 Tết thì miền Nam lại nắng to. Từ 30 đến mùng 3 Tết Hà Nội còn có mưa phùn nữa, mọi người chuẩn bị áo quần du xuân cho phù hợp nhé!

Kenh14 Xã hội 22/01/2020
  • 0
  • 3
Tải ứng dụng