Tải Mofiin App

Tải ứng dụng Mofiin tại mofiin.com/app

Nhập mã web để nhận 5000₫ và thêm nhiều ưu đãi cực chất!!

×
Chế độ Ngày/ Đêm

Giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng qua môi giới, sàn địa ốc phải báo cáo

Vnexpress
Giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng qua môi giới, sàn địa ốc phải báo cáo
Thứ hai, 15/7/2019, 17:22 (GMT+7)

Giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng qua môi giới, sàn địa ốc phải báo cáo

Với giao dịch đáng ngờ hoặc tiền mặt từ 300 triệu đồng, Bộ Xây dựng yêu cầu các sàn, môi giới phải báo cáo để phòng chống rửa tiền.
90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến ngân hàng
Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi các Sở Xây dựng về công tác phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. Theo đó, các Sở phải yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới bất động sản, sàn giao dịch thực hiện các quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền.  Các Sở Xây dựng phải yêu cầu các sàn, môi giới lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, Chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước). Văn bản cũng nêu, môi giới, sàn bất động sản có thể liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, cảnh báo hoặc những cá nhân có ảnh hưởng chính trị để tránh các rủi ro trong giao dịch.   Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại địa phương, đồng thời phải có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trước ngày 1/8.  Trước đó, trong Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Việt Nam 2012-2017, bất động sản được nêu là một trong ba lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền thuộc nhóm cao. Cơ quan quản lý nhận định, bất động sản thu hút nhiều nguồn tiền đầu tư giá trị lớn, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không thông qua sàn giao dịch, nên rất khó cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguồn gốc của tiền.Nguyễn Hà
Advertisement

Tin mới trong ngày

Từ vụ nữ cán bộ công an chửi bới nhân viên Vietnam Airlines, đây là những điều hành khách phải tránh nếu không muốn bị cấm bay

Từ vụ nữ cán bộ công an chửi bới nhân viên Vietnam Airlines, đây là những điều hành khách phải tránh nếu không muốn bị cấm bay Từ vụ nữ cán bộ công an chửi bới nhân viên Vietnam Airlines, đây là những điều hành khách phải tránh nếu không muốn bị cấm bay Nếu vi phạm 1 trong những điều sau theo luật hàng không quốc tế và Việt Nam, hành khách sẽ bị cấm bay.

Kenh14 Đời sống 26/08/2019
  • 0
  • 0
Mẫu áo phông giống của đại úy Hiền gây sốt cư dân mạng

Mẫu áo phông giống của đại úy Hiền gây sốt cư dân mạng Mẫu áo phông giống của đại úy Hiền gây sốt cư dân mạng Chiếc áo nữ đại ý mặc khi có hành động gây tranh cãi ở sân bay đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Yeah1 news Hóng hớt 26/08/2019
  • 0
  • 0
H'Hen Niê, Lệ Hằng chụp ảnh theo xu hướng 'không trang điểm'

H'Hen Niê, Lệ Hằng chụp ảnh theo xu hướng 'không trang điểm' H'Hen Niê, Lệ Hằng chụp ảnh theo xu hướng 'không trang điểm' Hai người đẹp của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tung bộ ảnh theo xu hướng "no make-up" để ăn mừng vươn lên dẫn đầu trong tập 8 chương trình Cuộc đua kỳ thú.

Zing news Giải trí 26/08/2019
  • 0
  • 0
Axios: Ông Trump làm cả Nhà Trắng choáng váng với ý tưởng "kết liễu" bão bằng bom hạt nhân

Axios: Ông Trump làm cả Nhà Trắng choáng váng với ý tưởng "kết liễu" bão bằng bom hạt nhân Axios: Ông Trump làm cả Nhà Trắng choáng váng với ý tưởng "kết liễu" bão bằng bom hạt nhân Các trận siêu bão đã gây ra những thiệt hại kinh hoàng đối với Mỹ. Vì vậy, Axios cho hay, ông Trump đã không ít lần đề cập tới việc dùng bom hạt nhân để "đánh" bão.

ttvn Đời sống 26/08/2019
  • 0
  • 0
Lời khuyên gây tranh cãi của Kang Ho Dong dành cho Ahn Jaehyun: "Muốn không cãi nhau thì đừng nói chuyện với vợ"

Lời khuyên gây tranh cãi của Kang Ho Dong dành cho Ahn Jaehyun: "Muốn không cãi nhau thì đừng nói chuyện với vợ" Lời khuyên gây tranh cãi của Kang Ho Dong dành cho Ahn Jaehyun: "Muốn không cãi nhau thì đừng nói chuyện với vợ" MC nổi tiếng Kang Ho Dong đang vấp phải sự chỉ trích từ cư dân mạng khi từng khuyên Ahn Jaehyun rằng muốn vợ chồng không cãi nhau thì tuyệt đối đừng nói chuyện với vợ.

Yeah1 news Hậu trường 26/08/2019
  • 0
  • 0
Cô gái Nhật chỉ lên Bar làm bạn với khách cũng kiếm được 20 triệu/ngày

Cô gái Nhật chỉ lên Bar làm bạn với khách cũng kiếm được 20 triệu/ngày Cô gái Nhật chỉ lên Bar làm bạn với khách cũng kiếm được 20 triệu/ngày Một công việc lúc nào cũng được mặc đẹp, uống rượu ngon, nói chuyện với những người đàn ông lắm tiền nhiều của…

  • 0
  • 0
Ba câu đố logic giúp cải thiện IQ

Ba câu đố logic giúp cải thiện IQ Ba câu đố logic giúp cải thiện IQ Vận dụng hết khả năng tư duy logic và tài quan sát, bạn hãy tìm ra câu trả lời cho ba câu đố 3 câu đố logic sau đây.

Vnexpress Thời sự 26/08/2019
  • 0
  • 0
Thông minh hơn người chưa chắc giải được các câu đố này

Thông minh hơn người chưa chắc giải được các câu đố này Thông minh hơn người chưa chắc giải được các câu đố này Chinh phục được hết các bài test này trong thời gian ngắn chứng tỏ bạn cực xuất sắc.

  • 0
  • 2
Với thân hình phát tướng, Khánh Ngân đã chọn trang phục thế nào?

Với thân hình phát tướng, Khánh Ngân đã chọn trang phục thế nào? Với thân hình phát tướng, Khánh Ngân đã chọn trang phục thế nào? Khánh Ngân mới đây khiến nhiều khán giả bất ngờ với thân hình kém thon gọn, để lộ vai và bắp tay to trên sóng truyền hình.

Zing news Thời trang 26/08/2019
  • 0
  • 0
Với thân hình phát tướng, Khánh Ngân đã chọn trang phục thế nào?

Với thân hình phát tướng, Khánh Ngân đã chọn trang phục thế nào? Với thân hình phát tướng, Khánh Ngân đã chọn trang phục thế nào? Khánh Ngân mới đây khiến nhiều khán giả bất ngờ với thân hình kém thon gọn, để lộ vai và bắp tay to trên sóng truyền hình.

Zing news Thời trang 26/08/2019
  • 0
  • 0
Nữ diva Đài Loan âu yếm bạn trai kém 16 tuổi trên phố

Nữ diva Đài Loan âu yếm bạn trai kém 16 tuổi trên phố Nữ diva Đài Loan âu yếm bạn trai kém 16 tuổi trên phố Truyền thông Trung Quốc mới đây đăng tải hình ảnh Tiêu Á Hiên và bạn trai Hoàng Hạo hẹn hò trên phố. Hai người mới xác nhận chuyện tình cảm.

Zing news Giải trí 26/08/2019
  • 0
  • 0
Cường Seven nói gì về ảnh cưới với bạn gái Vũ Ngọc Anh?

Cường Seven nói gì về ảnh cưới với bạn gái Vũ Ngọc Anh? Cường Seven nói gì về ảnh cưới với bạn gái Vũ Ngọc Anh? Mới đây, mạng xã hội chia sẻ ảnh cưới của Cường Seven và Vũ Ngọc Anh. Cộng đồng mạng đồn đoán cặp sao sắp tổ chức hôn lễ.

Zing news Giải trí 26/08/2019
  • 0
  • 0
Bác sĩ chỉ cách tự thăm khám tinh hoàn để sớm phát hiện ung thư tinh hoàn - bệnh ung thư ác tính nam giới phải đối mặt

Bác sĩ chỉ cách tự thăm khám tinh hoàn để sớm phát hiện ung thư tinh hoàn - bệnh ung thư ác tính nam giới phải đối mặt Bác sĩ chỉ cách tự thăm khám tinh hoàn để sớm phát hiện ung thư tinh hoàn - bệnh ung thư ác tính nam giới phải đối mặt Mặc dù ung thư tinh hoàn ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người đàn ông, tuy nhiên đây là bệnh có tiên lượng tốt nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Afamily Sức khoẻ 26/08/2019
  • 0
  • 4
'Limousine của Putin' bắt đầu bán ra thị trường, giá 274.000 USD

'Limousine của Putin' bắt đầu bán ra thị trường, giá 274.000 USD 'Limousine của Putin' bắt đầu bán ra thị trường, giá 274.000 USD Aurus, thương hiệu xe sang đầu tiên của Nga, mở showroom tại Moscow hôm thứ sáu (23/8) với sự tham dự của các quan chức nước này.

Zing news Ôtô xe máy 26/08/2019
  • 0
  • 0
Dùng đá ném xe khách, hai thanh niên bị tài xế và lơ xe truy sát đến cùng

Dùng đá ném xe khách, hai thanh niên bị tài xế và lơ xe truy sát đến cùng Dùng đá ném xe khách, hai thanh niên bị tài xế và lơ xe truy sát đến cùng sau khi bị xe khách đi ẩu ép vào lề, nạn nhân và bạn mình đuổi theo dùng đá để ném xe. Tuy nhiên, tài xế cùng lơ xe của chiếc xe khách đã dùng hung khí để ăn thua đủ với hai thanh niên này.

Yeah1 news Tin tức 26/08/2019
  • 0
  • 5
Người Nhật yêu mèo như thế nào

Người Nhật yêu mèo như thế nào Người Nhật yêu mèo như thế nào Mèo có một chỗ đứng đặc biệt trong văn hoá Nhật Bản, thậm chí có cả những hòn đảo mèo để khách du lịch tham quan.

Vnexpress Du lịch 26/08/2019
  • 2
  • 0
Hoa hậu H'hen Niê sốc vì bị người dân cáu gắt, xua đuổi

Hoa hậu H'hen Niê sốc vì bị người dân cáu gắt, xua đuổi Hoa hậu H'hen Niê sốc vì bị người dân cáu gắt, xua đuổi Tham gia "Cuộc đua kỳ thú 2019", Hoa hậu H'hen Niê và Á hậu Lệ Hằng đã gặp phải tình huống không ngờ.

Site24H Giải trí 26/08/2019
  • 0
  • 8
ARMY tố album mới của Taylor Swift “bắt chước” BTS, ai ngờ nhận cái kết bị "phản đòn" ê chề

ARMY tố album mới của Taylor Swift “bắt chước” BTS, ai ngờ nhận cái kết bị "phản đòn" ê chề ARMY tố album mới của Taylor Swift “bắt chước” BTS, ai ngờ nhận cái kết bị "phản đòn" ê chề Taylor Swift bị 1 số ARMY cho là “tham khảo” ý tưởng từ album của BTS, nhưng sự thật là gì?

Kenh14 Musik 26/08/2019
  • 0
  • 5
Trung Quốc áp thuế 25% lên xe sản xuất tại Mỹ: BMW, Ford, Mercedes và Tesla méo mặt

Trung Quốc áp thuế 25% lên xe sản xuất tại Mỹ: BMW, Ford, Mercedes và Tesla méo mặt Trung Quốc áp thuế 25% lên xe sản xuất tại Mỹ: BMW, Ford, Mercedes và Tesla méo mặt Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang có thể ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực tới thị trường xe toàn cầu kể từ năm tới.

ttvn Phương tiện 26/08/2019
  • 0
  • 0
Trump chỉ trích truyền thông Mỹ khi dự G7

Trump chỉ trích truyền thông Mỹ khi dự G7 Trump chỉ trích truyền thông Mỹ khi dự G7 Trump không hài lòng do cho rằng các hãng truyền thông Mỹ liên tiếp đưa thông tin sai lệch về cá nhân ông và G7.

Vnexpress Thế giới 26/08/2019
  • 3
  • 2
"Trước vòng này thì người ta nói trọng tài ép HAGL, giờ lại nói trọng tài bênh?"

"Trước vòng này thì người ta nói trọng tài ép HAGL, giờ lại nói trọng tài bênh?" "Trước vòng này thì người ta nói trọng tài ép HAGL, giờ lại nói trọng tài bênh?" Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền đã có những chia sẻ về công tác điều khiển trận đấu giữa HAGL và SHB Đà Nẵng, khi HLV Lê Huỳnh Đức chỉ trích gay gắt Vua áo đen.

ttvn Đời sống 26/08/2019
  • 0
  • 0
Phan Văn Đức, Đình Trọng bất ngờ có tên trong danh sách hội quân cùng ĐT Việt Nam

Phan Văn Đức, Đình Trọng bất ngờ có tên trong danh sách hội quân cùng ĐT Việt Nam Phan Văn Đức, Đình Trọng bất ngờ có tên trong danh sách hội quân cùng ĐT Việt Nam Cả Phan Văn Đức và Đình Trọng đều đang điều trị chấn thương dài hạn và khó có thể trở lại thi đấu trong thời gian ngắn.

ttvn Đời sống 26/08/2019
  • 0
  • 0
Vũ Ngọc Anh bị nghi sắp cưới Cường Seven

Vũ Ngọc Anh bị nghi sắp cưới Cường Seven Vũ Ngọc Anh bị nghi sắp cưới Cường Seven Mới đây, mạng xã hội chia sẻ ảnh cưới của Cường Seven và Vũ Ngọc Anh. Cộng đồng mạng đồn đoán cặp sao sắp tổ chức hôn lễ.

Zing news Giải trí 26/08/2019
  • 0
  • 1
Đặt đồ ăn online, cô nàng vừa bị giao thiếu đồ lại thêm ngã ngửa trước món gà xào bắp cải phủ phô mai "tàng hình"

Đặt đồ ăn online, cô nàng vừa bị giao thiếu đồ lại thêm ngã ngửa trước món gà xào bắp cải phủ phô mai "tàng hình" Đặt đồ ăn online, cô nàng vừa bị giao thiếu đồ lại thêm ngã ngửa trước món gà xào bắp cải phủ phô mai "tàng hình" Biết bị giao đồ ăn không đủ như đã đặt, nhưng khi nhìn đến món gà xào bắp cải phô mai, cô nàng M.V mới thực sự ngã ngửa.

Afamily Đời sống 26/08/2019
  • 0
  • 1
Tải ứng dụng