Tải Mofiin App

Tải ứng dụng Mofiin tại mofiin.com/app

Nhập mã web để nhận 5000₫ và thêm nhiều ưu đãi cực chất!!

×
Chế độ Ngày/ Đêm

Giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng qua môi giới, sàn địa ốc phải báo cáo

Vnexpress
Giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng qua môi giới, sàn địa ốc phải báo cáo
Thứ hai, 15/7/2019, 17:22 (GMT+7)

Giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng qua môi giới, sàn địa ốc phải báo cáo

Với giao dịch đáng ngờ hoặc tiền mặt từ 300 triệu đồng, Bộ Xây dựng yêu cầu các sàn, môi giới phải báo cáo để phòng chống rửa tiền.
90% giao dịch nghi ngờ rửa tiền liên quan đến ngân hàng
Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi các Sở Xây dựng về công tác phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản. Theo đó, các Sở phải yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý, môi giới bất động sản, sàn giao dịch thực hiện các quy định về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch nhằm phòng, chống rửa tiền.  Các Sở Xây dựng phải yêu cầu các sàn, môi giới lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ hoặc giao dịch tiền mặt có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, Chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước). Văn bản cũng nêu, môi giới, sàn bất động sản có thể liên hệ với Cục Phòng, chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, cảnh báo hoặc những cá nhân có ảnh hưởng chính trị để tránh các rủi ro trong giao dịch.   Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản tại địa phương, đồng thời phải có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trước ngày 1/8.  Trước đó, trong Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá rủi ro hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Việt Nam 2012-2017, bất động sản được nêu là một trong ba lĩnh vực có nguy cơ rửa tiền thuộc nhóm cao. Cơ quan quản lý nhận định, bất động sản thu hút nhiều nguồn tiền đầu tư giá trị lớn, các giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản và không thông qua sàn giao dịch, nên rất khó cho các cơ quan chức năng kiểm tra, xác định nguồn gốc của tiền.Nguyễn Hà
Advertisement

Tin mới trong ngày

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2020 tại TP.HCM

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2020 tại TP.HCM Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2020 tại TP.HCM Năm nay, TP. HCM sẽ có 7 địa điểm bắn pháo hoa vào đêm giao thừa chào năm mới Canh Tý 2020.

Zing news Du lịch 22/01/2020
  • 0
  • 0
Chen (EXO) đồng loạt bị “ném đá” khi quyết định tung ca khúc mới giữa “bão” dư luận sau thông báo kết hôn sinh con

Chen (EXO) đồng loạt bị “ném đá” khi quyết định tung ca khúc mới giữa “bão” dư luận sau thông báo kết hôn sinh con Chen (EXO) đồng loạt bị “ném đá” khi quyết định tung ca khúc mới giữa “bão” dư luận sau thông báo kết hôn sinh con Chỉ ít ngày sau thông báo kết hôn gây sốc, Chen (EXO) lại tiếp tục khiến người hâm mộ nổi giận khi quyết định tung ca khúc mới giữa “tâm bão” dư luận.

Yeah1 news Châu Á 22/01/2020
  • 0
  • 1
Mùi hương nào khắc họa DNA của phái mạnh?

Mùi hương nào khắc họa DNA của phái mạnh? Mùi hương nào khắc họa DNA của phái mạnh? Hình ảnh nam giới hiện đại luôn thay đổi theo thời gian. Song, sự vững chãi, mạnh mẽ luôn được xem là yếu tố cơ bản nhất của phái mạnh. Những sản phẩm có mùi hương nước hoa nam tính cũng vì thế mà tạo được khí chất rất riêng của đấng mày râu.

  • 0
  • 0
Minh Tú và các mỹ nhân Việt chuộng váy dạ hội khoe ngực, xẻ tà cao

Minh Tú và các mỹ nhân Việt chuộng váy dạ hội khoe ngực, xẻ tà cao Minh Tú và các mỹ nhân Việt chuộng váy dạ hội khoe ngực, xẻ tà cao Các chân dài đình đám của làng mốt Việt thường xuyên "đốt mắt" người đối diện bằng trang phục cổ khoét sâu, xuyên thấu khoe thân hình nóng bỏng.

Zing news Thời trang 22/01/2020
  • 0
  • 0
5 lưu ý phong thủy trong trang trí nhà ở giúp đường tài vận khởi sắc vào năm 2020

5 lưu ý phong thủy trong trang trí nhà ở giúp đường tài vận khởi sắc vào năm 2020 5 lưu ý phong thủy trong trang trí nhà ở giúp đường tài vận khởi sắc vào năm 2020 Chỉ cần áp dụng các lưu ý phong thủy này trong việc trang trí nhà ở vào năm tới, sự nghiệp và tài vận của gia chủ cũng như các thành viên trong gia đình sẽ ngày càng thuận lợi.

ttvn Đời sống 22/01/2020
  • 0
  • 0
Nhà sạch đón Tết: Phải có máy hút bụi công nghệ cao

Nhà sạch đón Tết: Phải có máy hút bụi công nghệ cao Nhà sạch đón Tết: Phải có máy hút bụi công nghệ cao Công việc dọn nhà đón Tết của chị em phụ nữ sẽ nhẹ nhàng hơn với máy hút bụi có lực hút mạnh mẽ “công nghệ cao” của Panasonic, giúp ngay cả phái yếu cũng có sức mạnh như cánh mày râu để dọn sạch nhà cửa.

Infographics: Dự báo thời tiết 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán trên cả nước, lưu vào để lên ngay kế hoạch chúc Tết và vui chơi

Infographics: Dự báo thời tiết 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán trên cả nước, lưu vào để lên ngay kế hoạch chúc Tết và vui chơi Infographics: Dự báo thời tiết 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán trên cả nước, lưu vào để lên ngay kế hoạch chúc Tết và vui chơi Trong khi miền Bắc sẽ rét đậm từ 30 Tết thì miền Nam lại nắng to. Từ 30 đến mùng 3 Tết Hà Nội còn có mưa phùn nữa, mọi người chuẩn bị áo quần du xuân cho phù hợp nhé!

Kenh14 Xã hội 22/01/2020
  • 0
  • 3
Giống chó săn có thể bám theo xe chạy 60 km mỗi giờ

Giống chó săn có thể bám theo xe chạy 60 km mỗi giờ Giống chó săn có thể bám theo xe chạy 60 km mỗi giờ Chó săn Saluki với cơ thể thanh thoát và tốc độ đáng kinh ngạc từng là trợ thủ đắc lực của con người trong những chuyến đi săn.

Vnexpress Thế giới 22/01/2020
  • 0
  • 0
Top 5 sedan giá dưới 1,5 tỷ đồng để du xuân chơi Tết

Top 5 sedan giá dưới 1,5 tỷ đồng để du xuân chơi Tết Top 5 sedan giá dưới 1,5 tỷ đồng để du xuân chơi Tết Mercedes-Benz C200, Honda Accord, Toyota Camry 2.5Q,... là những mẫu sedan với tầm giá 1,5 tỷ đồng rất hợp lý để du xuân dịp Tết này.

Site24H Ô tô 22/01/2020
  • 0
  • 3
Nhiều vị trí trung, cao cấp chờ ứng viên trong 2020

Nhiều vị trí trung, cao cấp chờ ứng viên trong 2020 Nhiều vị trí trung, cao cấp chờ ứng viên trong 2020 Ứng viên có nhiều lựa chọn, doanh nghiệp phải cạnh tranh mạnh hơn để thu hút nhân tài, xuất hiện nhiều nhà đầu tư mới, cơ hội rộng mở cho nhân sự Du lịch - Khách sạn và Giáo dục...

Lại thêm ý tưởng iPhone 9 đẹp mê ly

Lại thêm ý tưởng iPhone 9 đẹp mê ly Lại thêm ý tưởng iPhone 9 đẹp mê ly iGeekblog và @OnLeaks vừa phối hợp để tạo ra bản kết xuất iPhone 9 được đánh giá là vô cùng bắt mắt.

  • 0
  • 0
4 món đồ công nghệ nên 'tự thưởng' cho mình ngày Tết

4 món đồ công nghệ nên 'tự thưởng' cho mình ngày Tết 4 món đồ công nghệ nên 'tự thưởng' cho mình ngày Tết Những món đồ này giúp người mua thoát khỏi cảnh về nhà ăn Tết nhưng lại lao động cật lực để dọn dẹp, nấu nướng.

Zing news Công nghệ 22/01/2020
  • 0
  • 0
Hương Tràm bất ngờ về Việt Nam ăn Tết, bác tin đồn sang Mỹ sinh con

Hương Tràm bất ngờ về Việt Nam ăn Tết, bác tin đồn sang Mỹ sinh con Hương Tràm bất ngờ về Việt Nam ăn Tết, bác tin đồn sang Mỹ sinh con Dân trí Ca sĩ Hương Tràm bất ngờ về Việt Nam đón Tết cùng gia đình sau một năm du học. Hình ảnh Hương Tràm về quê ăn tết khoe thân hình gợi cảm phần nào phủ nhận tin đồn cô sang Mỹ để sinh con.

Dân trí Sự kiện 22/01/2020
  • 0
  • 0
Thầy giáo một mình đi bộ 400km từ TP.HCM về quê ăn Tết chỉ với 100.000 đồng trong ví

Thầy giáo một mình đi bộ 400km từ TP.HCM về quê ăn Tết chỉ với 100.000 đồng trong ví Thầy giáo một mình đi bộ 400km từ TP.HCM về quê ăn Tết chỉ với 100.000 đồng trong ví Muốn làm một điều gì đó khác, thầy Hồ Nhật Hà đã quyết định đi bộ về quê ăn Tết để được khám phá nhiều hơn.

  • 0
  • 0
Pamela Anderson kết hôn lần năm

Pamela Anderson kết hôn lần năm Pamela Anderson kết hôn lần năm MỹNữ diễn viên Pamela Anderson cưới lần thứ năm với nhà sản xuất phim Jon Peters, vài tháng sau khi chia tay cầu thủ bóng đá Adil Rami.

Vnexpress Giải trí 22/01/2020
  • 0
  • 0
Dàn xe sang trăm tỷ ồ ạt 'chạy' Tết phục vụ đại gia Việt với nhiều chiếc SUV hàng độc

Dàn xe sang trăm tỷ ồ ạt 'chạy' Tết phục vụ đại gia Việt với nhiều chiếc SUV hàng độc Dàn xe sang trăm tỷ ồ ạt 'chạy' Tết phục vụ đại gia Việt với nhiều chiếc SUV hàng độc Những chiếc xe đến từ đa dạng thương hiệu như Bentley, Lamborghini, Land Rover hay Mercedes-AMG với giá trị hàng chục tỷ đồng mỗi chiếc.

ttvn Phương tiện 22/01/2020
  • 0
  • 0
Thương nhau lắm cắn nhau đau, j-hope (BTS) từng nổi giận với cậu út Jungkook chỉ vì... một trái chuối

Thương nhau lắm cắn nhau đau, j-hope (BTS) từng nổi giận với cậu út Jungkook chỉ vì... một trái chuối Thương nhau lắm cắn nhau đau, j-hope (BTS) từng nổi giận với cậu út Jungkook chỉ vì... một trái chuối Đây là câu chuyện từ thời BTS còn chưa nhận được nhiều sự chú ý như hiện tại.

Kenh14 TV show 22/01/2020
  • 2
  • 0
Mỹ nam 'Vườn sao băng' bị trêu mất Tết khi làm tóc xoăn xù

Mỹ nam 'Vườn sao băng' bị trêu mất Tết khi làm tóc xoăn xù Mỹ nam 'Vườn sao băng' bị trêu mất Tết khi làm tóc xoăn xù Dân mạng Trung Quốc tỏ ra thích thú khi Vương Hạc Đệ khoe hình mái tóc mới. Nhiều người còn so sánh anh với nhân vật ảnh chế nổi tiếng.

Zing news Thời trang 22/01/2020
  • 0
  • 0
Mỹ nam 'Vườn sao băng' bị trêu mất Tết khi làm tóc xoăn xù

Mỹ nam 'Vườn sao băng' bị trêu mất Tết khi làm tóc xoăn xù Mỹ nam 'Vườn sao băng' bị trêu mất Tết khi làm tóc xoăn xù Dân mạng Trung Quốc tỏ ra thích thú khi Vương Hạc Đệ khoe hình mái tóc mới. Nhiều người còn so sánh anh với nhân vật ảnh chế nổi tiếng.

Zing news Thời trang 22/01/2020
  • 0
  • 0
Đi làm nail ombre sang chảnh đón Tết, cô gái "ngậm đắng nuốt cay" nhìn thành phẩm giá 160k nham nhở như trẻ tập tô màu

Đi làm nail ombre sang chảnh đón Tết, cô gái "ngậm đắng nuốt cay" nhìn thành phẩm giá 160k nham nhở như trẻ tập tô màu Đi làm nail ombre sang chảnh đón Tết, cô gái "ngậm đắng nuốt cay" nhìn thành phẩm giá 160k nham nhở như trẻ tập tô màu Cô gái bỏ 160k để làm nail ở tiệm, tưởng sẽ có được bộ nail màu đỏ ombre thời trang thế nhưng lại nhận ngay thành quả nham nhở, loang lổ đến phát hờn.

Kenh14 Xã hội 22/01/2020
  • 2
  • 1
Angela Phương Trinh gói bánh chưng, Đức Phúc sắm hàng hiệu ngày Tết

Angela Phương Trinh gói bánh chưng, Đức Phúc sắm hàng hiệu ngày Tết Angela Phương Trinh gói bánh chưng, Đức Phúc sắm hàng hiệu ngày Tết Trên trang cá nhân, Angela Phương Trinh đăng ảnh gói bánh chưng cùng em gái. Trong khi đó, Đức Phúc, Tiểu Vy, Đàm Thu Trang... lại mua sắm, chuẩn bị trang hoàng nhà cửa ngày Tết.

Zing news Giải trí 22/01/2020
  • 0
  • 0
Luận tội ông Trump: Phe Dân chủ lãnh thất bại ban đầu

Luận tội ông Trump: Phe Dân chủ lãnh thất bại ban đầu Luận tội ông Trump: Phe Dân chủ lãnh thất bại ban đầu Thượng viện Mỹ hôm 21.1 (giờ địa phương) đã chính thức bắt đầu phiên xét xử Tổng thống Donald Trump, sau khi Hạ viện trình hai điều khoản luận tội.

Site24H Thế giới 22/01/2020
  • 0
  • 3
Thu trăm triệu mỗi năm nhờ trồng loại cam “khổng lồ”, to như quả bưởi

Thu trăm triệu mỗi năm nhờ trồng loại cam “khổng lồ”, to như quả bưởi Thu trăm triệu mỗi năm nhờ trồng loại cam “khổng lồ”, to như quả bưởi Tuy người trồng loại cam này phải chăm sóc vất vả nhưng bù lại số tiền thu về mỗi năm lên đến hơn trăm triệu đồng.

Dàn sao siêu "dữ dằn" của Thế Thân Bá Đạo: Từ Phạm Băng Băng Thái Lan đến chắt trai của cựu thủ tướng

Dàn sao siêu "dữ dằn" của Thế Thân Bá Đạo: Từ Phạm Băng Băng Thái Lan đến chắt trai của cựu thủ tướng Dàn sao siêu "dữ dằn" của Thế Thân Bá Đạo: Từ Phạm Băng Băng Thái Lan đến chắt trai của cựu thủ tướng Phát hành đúng vào dịp Tết Âm lịch, “Thế Thân Bá Đạo” hứa hẹn sẽ đem đến những tràng cười sảng khoái nhất cho khán giả trong dịp đầu năm nhờ màn thể hiện của dàn diễn viên duyên hết phần thiên hạ này.

Kenh14 Cine 22/01/2020
  • 0
  • 0
Phiên toà luận tội ông Trump bắt đầu với mâu thuẫn về nhân chứng

Phiên toà luận tội ông Trump bắt đầu với mâu thuẫn về nhân chứng Phiên toà luận tội ông Trump bắt đầu với mâu thuẫn về nhân chứng Phiên toà luận tội Tổng thổng Mỹ Donald Trump bắt đầu diễn ra ngày 21/1 (giờ Mỹ), với việc phe Dân chủ cáo buộc phe Cộng hoà ở Thượng viện tìm cách “che đậy” vụ việc, nhưng không đưa ra bằng chứng hay nhân chứng mới nào.

  • 0
  • 0
Tải ứng dụng