Tải Mofiin App

Tải ứng dụng Mofiin tại mofiin.com/app

Nhập mã web để nhận 5000₫ và thêm nhiều ưu đãi cực chất!!

Nhà mạng hưởng lợi 1.400 tỷ từ vụ đánh bạc liên quan tướng công an

Soha
Nhà mạng hưởng lợi 1.400 tỷ từ vụ đánh bạc liên quan tướng công an
Chi tiết tỷ lệ ăn chia tiền cờ bạc

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Phú Thọ, tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý.

Điều tra bước đầu xác định, tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583,2 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng), trong đó, tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%.

Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631,5 tỉ đồng.

Số tiền 9.583,2 tỉ đồng thu được qua các cổng thanh toán sẽ được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc.

Trong đó ước tính doanh nghiệp viễn thông hưởng lợi khoảng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng lợi khoảng 258,4 tỉ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỉ đồng); nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng lợi khoảng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng; 2.645 tỉ đồng trả thưởng cho con bạc.

Sau khi chiếm hưởng, các đối tượng tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore)… Hiện Cơ quan điều tra đang xác minh về số tiền từng bên được hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật.

Lỗ hổng lớn trong quản lý thẻ cào

Qua vụ án này, Bộ Công an đánh giá có lỗ hổng lớn trong quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game, hoạt động trung gian thanh toán. Điều tra cho thấy, hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài khó có thể thực hiện được với quy mô lớn như Rikvip nếu không có các cổng trung gian thanh toán và các loại thẻ cào.

Tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, trong đó, các doanh nghiệp viễn thông (Viettel, Vinaphone, Mobifone) được hưởng từ 15,5 - 16,3%.

Lợi ích của các doanh nghiệp viễn thông khi cung cấp dịch vụ cho hoạt động đánh bạc này là không nhỏ. Việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông, tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan Công an xác định, các cổng trung gian thanh toán đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến nhưng việc quản lý còn rất lỏng lẻo, khiến các doanh nghiệp trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân Lượng, Home Direct, Giải trí số dễ dàng cung cấp dịch vụ cho game bài Rikvip/Tip.club để con bạc tham gia đánh bạc trong thời gian dài.

Cũng theo đánh giá của Bộ Công an, do thiếu hành lang pháp lý chặt chẽ, hoạt động này không được Ngân hàng Nhà nước coi là hoạt động trung gian thanh toán để quản lý, trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông không quản lý hoạt động thanh toán bằng thẻ cào.

Việc quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền, đầu số còn lỏng lẻo, các đối tượng tổ chức đánh bạc dễ dàng được cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ, đường truyền Internet, IP, tên miền, kể cả tên miền quốc gia (.vn) từ các doanh nghiệp trong nước (VNPT, Viettel, Công ty cổ phần Mắt Bão, Công ty GMO Runsystem…); dễ dàng thuê các đầu số tổng đài của FPT để “chăm sóc khách hàng” và sử dụng dịch vụ nhắn tin thương hiệu của Công ty cổ phần truyền thông VMG để quảng bá Rikvip/Tip.club qua tin nhắn.

Theo đó, Bộ Công an đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, đồng thời, đưa nhiều nội dung nhằm khắc phục những sơ hở, hạn chế này trong dự thảo Luật An ninh mạng dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Tin mới trong ngày

"Bé Mận" Lâm Thanh Mỹ ngày nào giờ xinh như búp bê, e ấp bên "tình đầu" JSOL

"Bé Mận" Lâm Thanh Mỹ ngày nào giờ xinh như búp bê, e ấp bên "tình đầu" JSOL "Bé Mận" Lâm Thanh Mỹ ngày nào giờ xinh như búp bê, e ấp bên "tình đầu" JSOL Không còn là "bé" Mận ngày nào trong Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh, Lâm Thanh Mỹ giờ đây cùng chàng "crush" JSOL vai kề vai tại ra mắt phim "Tình Đầu Thơ Ngây".

Giải trí 12/02/2019
  • 96
  • 186
Hoa hậu Bùi Lý Thiên Hương sốc, bật khóc vì bị từ chối thẳng mặt một cách sỗ sàng

Hoa hậu Bùi Lý Thiên Hương sốc, bật khóc vì bị từ chối thẳng mặt một cách sỗ sàng Hoa hậu Bùi Lý Thiên Hương sốc, bật khóc vì bị từ chối thẳng mặt một cách sỗ sàng Hoa hậu Bùi Lý Thiên Hương đã bật khóc khi cố níu kéo một chàng trai đến với mình, nhưng vẫn bị từ chối sỗ sàng.

ttvn Đời sống 20/04/2019
  • 204
  • 356
Hà Hồ khoe bức thư tay Subeo viết tặng nhân ngày 8/3, chứng minh con trai mới 8 tuổi đã rất tinh tế và tình cảm

Hà Hồ khoe bức thư tay Subeo viết tặng nhân ngày 8/3, chứng minh con trai mới 8 tuổi đã rất tinh tế và tình cảm Hà Hồ khoe bức thư tay Subeo viết tặng nhân ngày 8/3, chứng minh con trai mới 8 tuổi đã rất tinh tế và tình cảm Hà Hồ cũng không giấu được xúc động trước món quà đặc biệt trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 này của con trai.

Giải trí 08/03/2019
  • 140
  • 255
Tuyển Việt Nam ứng dụng thiết bị công nghệ cao cho King’s Cup

Tuyển Việt Nam ứng dụng thiết bị công nghệ cao cho King’s Cup Tuyển Việt Nam ứng dụng thiết bị công nghệ cao cho King’s Cup Đội tuyển Việt Nam đã nhập về thiết bị công nghệ cao nhằm hỗ trợ quá trình tập luyện trước thềm cuộc đối đầu Thái Lan tại King’s Cup 2019.

Zing news Thể thao 24/05/2019
  • 10
  • 21
245 tỷ đồng tiết kiệm của nữ đại gia "bốc hơi": Truy nã nguyên phó giám đốc Eximbank

245 tỷ đồng tiết kiệm của nữ đại gia "bốc hơi": Truy nã nguyên phó giám đốc Eximbank 245 tỷ đồng tiết kiệm của nữ đại gia "bốc hơi": Truy nã nguyên phó giám đốc Eximbank Khoản tiền tiết kiệm 245 tỷ đồng tiết kiệm của bà Chu Thị Bình "bốc hơi" khỏi Eximbank chi nhánh TP HCM, nguyên phó giám đốc Lê Nguyễn Hưng bỏ trốn.

ttvn Đời sống 17/04/2019
  • 36
  • 94
Zoom vào bảng thành tích ấn tượng của HS trường Quốc tế Singapore: Có cả thủ khoa thế giới theo chuẩn khảo thí Cambridge

Zoom vào bảng thành tích ấn tượng của HS trường Quốc tế Singapore: Có cả thủ khoa thế giới theo chuẩn khảo thí Cambridge Zoom vào bảng thành tích ấn tượng của HS trường Quốc tế Singapore: Có cả thủ khoa thế giới theo chuẩn khảo thí Cambridge Với 15 học xá trải khắp Việt Nam, đào tạo từ hệ nhà trẻ cho tới dự bị đại học, hệ thống trường Quốc tế Singapore (SIS) không chỉ được biết đến với chất lượng giáo dục đẳng cấp thế giới, mà còn tự hào là nơi đào tạo ra nhiều học sinh có thành tích học tập cực khủng.

ttvn Giáo dục 28/02/2019
  • 31
  • 89
Cải thiện làn da nhanh chóng với bộ 3 sản phẩm vừa ra mắt của Sulwhasoo

Cải thiện làn da nhanh chóng với bộ 3 sản phẩm vừa ra mắt của Sulwhasoo Cải thiện làn da nhanh chóng với bộ 3 sản phẩm vừa ra mắt của Sulwhasoo Bộ 3 sản phẩm dưỡng da mới thuộc dòng Bloomstay Vitalizing của Sulwhasoo chính là những gì các cô gái cần để giữ làn da trẻ trung, căng bóng.

Afamily Làm đẹp 11/03/2019
  • 137
  • 244
Danh tính 2 chàng cầu thủ điển trai đang được tìm kiếm nhiều nhất sau trận ra quân của U22 Việt Nam

Danh tính 2 chàng cầu thủ điển trai đang được tìm kiếm nhiều nhất sau trận ra quân của U22 Việt Nam Danh tính 2 chàng cầu thủ điển trai đang được tìm kiếm nhiều nhất sau trận ra quân của U22 Việt Nam Trận ra quân của đội tuyển U22 Việt Nam gặp U22 Philippines trong khuôn khổ giải vô địch U22 Đông Nam Á vừa chính thức diễn ra với chiến thắng thuộc về các chàng trai áo đỏ. Sau trận đấu, đây chính là 2 cái tên được tìm kiếm nhiều nhất.

Afamily Đời sống 17/02/2019
  • 231
  • 282
Sau Beverly Hills, Đỗ Mạnh Cường chi mạnh tay cho show cá nhân tại Sydney

Sau Beverly Hills, Đỗ Mạnh Cường chi mạnh tay cho show cá nhân tại Sydney Sau Beverly Hills, Đỗ Mạnh Cường chi mạnh tay cho show cá nhân tại Sydney Vào mùa Xuân - Hè năm nay, Đỗ Mạnh Cường sẽ tạm rời xa TP.HCM để mang show diễn cá nhân thứ 14 đến với thành phố Sydney của nước Úc xinh đẹp.

Yeah1 news Xu hướng 20/05/2019
  • 5
  • 9

Top 4 vị tướng LMHT giúp bạn “gank team” vô cùng dễ dàng trong chế độ Truyền Thuyết Vua Poro


Top 4 vị tướng LMHT giúp bạn “gank team” vô cùng dễ dàng trong chế độ Truyền Thuyết Vua Poro Top 4 vị tướng LMHT giúp bạn “gank team” vô cùng dễ dàng trong chế độ Truyền Thuyết Vua Poro Những lựa chọn bá đạo nhất trong chế độ Truyền Thuyết Vua Poro.

GameK Game 20/12/2017
  • 1
  • 85
"Khôn ăn người": Ấn Độ sản xuất pháo có nhanh bằng Pakistan đi mua hay không?

"Khôn ăn người": Ấn Độ sản xuất pháo có nhanh bằng Pakistan đi mua hay không? "Khôn ăn người": Ấn Độ sản xuất pháo có nhanh bằng Pakistan đi mua hay không? Ấn Độ sẽ tăng số lượng lựu pháo 155m lên tỉ lệ 2:1 hoặc 3:1 để phủ đầu đối phương hay đạt được các ưu thế vượt trội trong các cuộc đấu pháo với Pakistan.

ttvn Đời sống 11/04/2019
  • 13
  • 40
Sacombank lại thay đổi nhân sự cấp cao

Sacombank lại thay đổi nhân sự cấp cao Sacombank lại thay đổi nhân sự cấp cao Sacombank đã hoán đổi vị trí của Trưởng ban kiểm toán nội bộ và Phó Tổng giám đốc. Ngoài ra, ngân hàng cũng tuyển dụng thêm 1 nữ Phó Tổng giám đốc.

Kinh tế 07/09/2017
  • 5
  • 61
Cổ phiếu Apple tăng mạnh, vốn hóa hướng mốc 1 nghìn tỷ USD

Cổ phiếu Apple tăng mạnh, vốn hóa hướng mốc 1 nghìn tỷ USD Cổ phiếu Apple tăng mạnh, vốn hóa hướng mốc 1 nghìn tỷ USD Tâm điểm sự chú ý đang được đổ vào một sự kiện mà Apple đã phát giấy mời cho ngày thứ Hai tới...

GenK Công nghệ 23/03/2019
  • 127
  • 249
Đặt một lúc 3, 4 xe và chọn xe đến trước, người phụ nữ bị dân mạng "tấn công" bằng tin nhắn

Đặt một lúc 3, 4 xe và chọn xe đến trước, người phụ nữ bị dân mạng "tấn công" bằng tin nhắn Đặt một lúc 3, 4 xe và chọn xe đến trước, người phụ nữ bị dân mạng "tấn công" bằng tin nhắn Cách đặt xe chẳng giống ai cùng lời đáp trả có phần ngang ngược, nữ hành khách trong câu chuyện dưới đây đang nhận rất nhiều chỉ trích từ mạng xã hội.

Afamily Đời sống 18/02/2019
  • 131
  • 248
Vụ thịt bẩn ở Bắc Ninh: Giáo viên cũng dương tính với sán lợn

Vụ thịt bẩn ở Bắc Ninh: Giáo viên cũng dương tính với sán lợn Vụ thịt bẩn ở Bắc Ninh: Giáo viên cũng dương tính với sán lợn Không chỉ hàng trăm học sinh mà cả giáo viên ở Thuận Thành (Bắc Ninh), cũng đã được bác sỹ kết luận dương tính với sán lợn.

19/03/2019
  • 41
  • 77
Hà Nội: Thang máy chung cư bất ngờ dừng hoạt động, 6 cư dân trong đó có 2 trẻ em hoảng sợ vì bị "giam" tới 45 phút

Hà Nội: Thang máy chung cư bất ngờ dừng hoạt động, 6 cư dân trong đó có 2 trẻ em hoảng sợ vì bị "giam" tới 45 phút Hà Nội: Thang máy chung cư bất ngờ dừng hoạt động, 6 cư dân trong đó có 2 trẻ em hoảng sợ vì bị "giam" tới 45 phút Sau 45 phút bị "nhốt" trong thang máy, 6 cư dân (gồm 4 người lớn và 2 trẻ em) của tòa nhà CT2B, khu đô thị Tân Tây Đô, Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội, mới được cứu ra ngoài trong tình trạng sợ hãi, lo lắng.

Afamily 11/04/2019
  • 0
  • 1
Người dân phát hiện quả trứng gà có hình thù kỳ lạ ở Nghệ An

Người dân phát hiện quả trứng gà có hình thù kỳ lạ ở Nghệ An Người dân phát hiện quả trứng gà có hình thù kỳ lạ ở Nghệ An Khi vào chuồng gà lấy trứng, ông Phòng phát hiện một quả trứng có hình thù kỳ lạ, khác với bình thường.

ttvn Xã hội 21/02/2019
  • 151
  • 265
Khởi tố, bắt tạm giam Phúc XO, "đại gia" đeo 20 kg vàng giả

Khởi tố, bắt tạm giam Phúc XO, "đại gia" đeo 20 kg vàng giả Khởi tố, bắt tạm giam Phúc XO, "đại gia" đeo 20 kg vàng giả Qua điều tra, công an đã khởi tố Phúc XO, người đeo gần 20 kg vàng giả cùng 11 đối tượng khác vì có liên quan đến ma túy.

ttvn Đời sống 12/04/2019
  • 196
  • 248
Nói ITZY “không có cửa” so với BLACKPINK vì concept “nửa mùa” nhưng hãy xem đẳng cấp hát live của 2 nhóm này!

Nói ITZY “không có cửa” so với BLACKPINK vì concept “nửa mùa” nhưng hãy xem đẳng cấp hát live của 2 nhóm này! Nói ITZY “không có cửa” so với BLACKPINK vì concept “nửa mùa” nhưng hãy xem đẳng cấp hát live của 2 nhóm này! Sau rất nhiều ý kiến trái chiều về concept girlcrush mà ITZY theo đuổi so với BLACKPINK thì mới đây, netizen lại tiếp tục đặt khả năng hát live của 2 nhóm lên bàn cân.

ttvn Giải trí 17/02/2019
  • 53
  • 46
Cuối cùng Anh Tú cũng ngỏ lời "cầu hôn", nhưng nhân vật chính không phải Diệu Nhi!

Cuối cùng Anh Tú cũng ngỏ lời "cầu hôn", nhưng nhân vật chính không phải Diệu Nhi! Cuối cùng Anh Tú cũng ngỏ lời "cầu hôn", nhưng nhân vật chính không phải Diệu Nhi! Khoảnh khắc ý nghĩa này đã được Anh Tú chính thức chia sẻ ngay những ngày đầu tháng 4/2019.

ttvn Giải trí 02/04/2019
  • 27
  • 71
Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở khu dân cư

Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở khu dân cư Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ở khu dân cư Sau khi người dân phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Khu dân cư phường Tân Xuyên (thành phố Cà Mau), chính quyền địa phương đã đưa bé trai sơ sinh bị bỏ rơi đến Bệnh viện sản-nhi Cà Mau chăm sóc và có gia đình người dân có điều kiện nhận nuôi tạm.

Xã hội 19/05/2019
  • 111
  • 214
Diệp Lâm Anh lần đầu công khai ảnh cận mặt con gái đầu lòng tròn 3 tháng tuổi cực đáng yêu

Diệp Lâm Anh lần đầu công khai ảnh cận mặt con gái đầu lòng tròn 3 tháng tuổi cực đáng yêu Diệp Lâm Anh lần đầu công khai ảnh cận mặt con gái đầu lòng tròn 3 tháng tuổi cực đáng yêu Rất nhiều bạn bè, người hâm mộ đã dành nhiều lời khen trước vẻ đáng yêu của công chúa nhỏ nhà Diệp Lâm Anh.

Giải trí 31/01/2019
  • 85
  • 78
Tải ứng dụng